证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-056）。

  2、召开时间：2016年5月23日（周一）下午14:00

  3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室

  4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事郑家耀

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名，其所持有表决权的股份总数为78,551,740股，占公司有表决权总股份（861,315,045股）的9.12％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表2人，其所持有表决权的股份总数为76,710,558股，占公司有表决权总股份的8.91％；参加网络投票的股东为5人，其所持有表决权的股份总数为1,841,182股，占公司有表决权总股份的0.21％。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案表决情况

  会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

  1. 《关于公司为全资子公司向银行申请贷款及综合授信提供担保的议案》

  表决结果：同意78,551,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

  其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,450,098股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

  该项议案表决通过。

  2. 《关于公司拟发行债务融资产品的议案》

  表决结果：同意78,551,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

  其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,450,098股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

  该项议案表决通过。

  3. 《关于增加公司注册资本的议案》

  表决结果：同意78,551,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

  其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,450,098股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

  该项议案表决通过。

  4. 《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意78,551,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

  其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,450,098股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。

  该项议案表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  五、会议备查文件

  1、游族网络股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。

  2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  游族网络股份有限公司董事会

  二零一六年五月二十三日