证券时报多媒体数字报

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-54

  广东鸿图科技股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第二次会议的会议通知于2016年5月13日以书面形式发出会议通知，会议于2016年5月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审核表决，会议形成如下决议：

  会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

  具体内容详见公司2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  监事会

  二○一六年五月二十四日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-53

  广东鸿图科技股份有限公司

  关于召开二〇一六年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次、第二次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一六年第三次临时股东大会，具体内容如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）现场会议召开日期和时间：2016年6月8日（星期三），上午10:00

  网络投票时间为：2016年6月7日-6月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2016年6月1日（星期三）

  （三）现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

  （六）会议出席对象

  1、凡于股权登记日2016年6月1日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第一次、第二次会议审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

  （二）会议审议的议案：

  1、《关于确定公司副董事长廖坚先生薪酬的议案》；

  2、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。

  上述议案中，议案1需对中小投资者的表决实行单独计票；相关内容详见公司于2016年5月6日、5月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）会议登记时间：2016年6月3日、6日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（二）会议登记方法：

  1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以6月6日17：00时前到达本公司为准）；

  4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

  信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号；

  邮编：526108；

  传真号码：0758-8512658；

  邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

  会议咨询：董秘办

  联系人：谭妙玲、梁欣然

  联系电话：0758-8512658

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月二十四日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  （一）网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362101”，投票简称为“鸿图投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为100。1.00代表议案1，依此类推。

  （2）填报表决意见。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2016年6月8日召开的二〇一六年第三次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

  附注：

  1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-52

  广东鸿图科技股份有限公司关于

  使用配股募集资金置换预先已投入

  募集资金投资项目的自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金投入和置换情况概述

  广东鸿图科技股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于2016年4月下旬完成配股发行及上市工作，本次配股向原股东实际发行的股份为56,323,001股，募集资金总额为538,447,889.56元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为522,911,768.86元，相关资金已于2016年4月21日全部到账。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2016]G16013750010号验资报告。

  根据公司第五届董事会第二十二次会议和2015年第三次临时股东大会决议，本次配股募集资金将全部用于投资“汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）”和补充流动资金，具体为：（1）增资控股子公司广东鸿图武汉压铸有限公司实施“汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）”，项目投资总额3.00亿元，其中拟以募集资金投资额为2.00亿元；（2）剩余部分全部用于补充流动资金。

  本次配股募集资金部分用于“汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）”。为把握市场机遇，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司已以自有资金先行投入用于“汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）”。

  截至2016年4月20日（配股募集资金到账前一天），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

  单位：万元

  ■

  公司计划使用募集资金中的13,015.95万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了广会所专字[2016]第G16016700018号《关于广东鸿图科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认：截至2016年4月20日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金13,015.95万元。

  二、募集资金置换先期投入的实施

  根据本次配股方案：由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场机遇，使投资项目尽早产生效益，在本次募集资金到位前，公司根据资金状况进行先期投入，在募集资金到位后予以置换。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司实际情况，公司于2016年5月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用配股募集资金中的13,015.95万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  公司本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。

  三、其他专项意见说明：

  公司独立董事发表意见认为：公司以自筹资金13,015.95万元预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金，符合相关法律、法规的规定，并经过公司必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司使用募集资金中的13,015.95万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的13,015.95万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  保荐机构广发证券股份有限公司以及保荐代表人牛婷、朱项平认为：广东鸿图本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《配股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金置换行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。广发证券同意广东鸿图本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  四、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事意见；

  3、监事会意见；

  4、注册会计师鉴证报告；

  5、保荐机构意见；

  6、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月二十四日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-51

  广东鸿图科技股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议通知于2016年5月13日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2016年5月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：

  1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；

  具体修改内容详见公司2016年5月24日刊登于巨潮资讯网的《募集资金管理办法》修改对照。

  2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

  具体内容详见公司2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。

  3、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》；

  2016年第三次临时股东大会的会议通知详见公司2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网的相关公告

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月二十四日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-55

  广东鸿图科技股份有限公司

  关于签订募集资金四方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会证监许可【2016】125号文件核准，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以股权登记日2016年4月12日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本191,700,000股为基数，以每10股配售3股向全体股东配售股份，本次可配售股份总额为57,510,000股，实际配股增加的股份为56,323,001股。本次配股募集资金总额为538,447,889.56元，扣除发行费用后，募集资金净额为522,911,768.86元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年4月21日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2016]G16013750010号验资报告。

  为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及本公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉鸿图”）、保荐机构广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”）与中国建设银行股份有限公司武汉江夏支行（以下简称为“武汉建行”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下称“本协议”），协议的主要条款如下：

  一、武汉鸿图为本公司的全资子公司，本公司通过武汉鸿图实施募集资金投资项目汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期），本公司负责确保武汉鸿图遵守募集资金相关法律法规及本公司募集资金管理制度。

  二、武汉鸿图已在武汉建行开设募集资金专项账户。该专户仅用于由武汉鸿图实施的汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  三、本公司、武汉鸿图、武汉建行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  四、广发证券作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司和武汉鸿图募集资金的使用情况进行监督。广发证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司、武汉鸿图、武汉建行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券对本公司、武汉鸿图现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  五、本公司和武汉鸿图授权广发证券指定的保荐代表人牛婷、朱项平可以随时到武汉建行查询、复印武汉鸿图专户的资料；武汉建行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向武汉建行查询武汉鸿图专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向武汉建行查询武汉鸿图专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  六、武汉建行按月（每月15日之前）向武汉鸿图出具对账单，并抄送本公司和广发证券。武汉建行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  七、武汉鸿图一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，武汉建行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。

  八、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知武汉建行，同时按本协议第十二条的要求向本公司、武汉鸿图书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  九、武汉建行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，本公司、武汉鸿图或者广发证券有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但本公司和武汉鸿图应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与本公司、武汉鸿图及广发证券另行签署募集资金四方监管协议。

  十、本协议自本公司、武汉鸿图、武汉建行、广发证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束（2017年12月31日）后失效。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月二十四日