证券时报多媒体数字报

  股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2016-017

  浙江医药股份有限公司

  第七届六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江医药”）于2016年5月23日以通讯表决方式召开了第七届六次董事会会议。本次会议的通知于2016年5月13日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于变更注册地及修改<公司章程>部分条款的议案》

  为适应公司发展需要，公司拟将注册地变更为绍兴滨海新城世纪大道68号。据此，变更注册地涉及修改《公司章程》第五条条款，本提案需提交股东大会审议。（具体内容详见公司在上交所网站www.sse.com.cn上刊登的临2016-018号《关于变更注册地及修改<公司章程>部分条款的公告》）

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

  因发展需要，公司拟以实物（浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生物药物厂和创新药物厂部分资产2016年4月30日的账面价值664,272,224.40元）出资，设立全资子公司浙江昌海制药有限公司（以下简称“昌海制药”），以明晰昌海新区业务划分，实现原料药产品独立、高效运行。昌海制药注册资本6.6亿元，子公司设立完成后，资产的账面价值及投资产生的相关税费与注册资本之间的差额计入昌海制药的资本公积。（具体内容详见公司在上交所网站www.sse.com.cn上刊登的临2016-019号《关于设立全资子公司的公告》）

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  浙江医药股份有限公司董事会

  2016年5月23日

  股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2016-018

  浙江医药股份有限公司

  关于变更注册地及修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼筹建工作已经提上议程，为提前统筹规划，适应公司发展需要，公司拟将注册地变更为绍兴滨海新城世纪大道68号，本次注册地变更不涉及企业所属辖区变更。

  根据《公司法》等有关规定，公司拟对变更注册地涉及的《公司章程》部分条款进行如下修改：

  ■

  除上述第五条以外，《公司章程》其他条款不变。本提案已经公司2016年5月23日召开的第七届六次董事会决议通过，尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  浙江医药股份有限公司董事会

  2016年5月23日

  股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2016-019

  浙江医药股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：浙江昌海制药有限公司

  ● 投资形式和金额：以实物资产2016年4月30日的账面价值664,272,224.40元出资设立全资子公司

  一、本次投资基本情况

  1、因发展需要，公司拟以实物（浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生物药物厂和创新药物厂部分资产2016年 4月30日的账面价值664,272,224.40元）出资，设立全资子公司浙江昌海制药有限公司（以下简称“昌海制药”），以明晰昌海新区业务划分，实现原料药产品项目独立、高效运行。

  2、浙江昌海制药有限公司注册资本6.6亿元。

  3、本次设立全资子公司已经公司2016年5月23日召开的七届六次董事会审议通过，本事项需提交股东大会审议。

  4、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、拟设立全资子公司基本情况

  企业名称：浙江昌海制药有限公司

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：绍兴滨海新城世纪大道88号

  法定代表人：张定丰

  注册资本：6.6亿元

  经营范围：生物制品的研发、技术开发；化工产品（不含危险品）、饲料添加剂、消字号产品、化学试剂的销售。

  股东及持股比例：浙江医药股份有限公司是昌海制药的唯一股东，持股比例100%。

  出资方式：本次将以实物形式出资设立全资子公司昌海制药，实物资产内容为昌海生物分公司生物药物厂和创新药物厂多功能辅助车间， API-602、605车间，创新药物厂6028、6048、6058车间，微生物-3108、3028、3018、3078、3088、3098、3058车间等,该部分资产2016 年 4 月30 日的账面价值 664,272,224.40 元，具体如下：

  单位：元

  ■

  注：子公司设立完成后，资产的账面价值及投资产生的相关税费与注册资本之间的差额计入昌海制药的资本公积。

  资产情况：昌海生物分公司生物药物厂和创新药物厂主要是配套公司制剂项目，为其提供原料药与公用系统保障，同时生产部分特色原料药用于出口。目前已试产或投产，并完成工艺验证工作。有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

  三、对上市公司的影响

  本次设立全资子公司是公司内部资源和资产结构的调整，对公司的合并报表范围不产生任何影响。

  特此公告。

  浙江医药股份有限公司

  董事会

  2016年5月23日

  证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2016- 020

  浙江医药股份有限公司

  关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2.股东大会召开日期：2016年6月7日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：新昌县昌欣投资发展有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2016年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有22.14%股份的股东新昌县昌欣投资发展有限公司，在2016年5月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  1、《关于变更注册地及修改<公司章程>部分条款的议案》

  为适应公司发展需要，公司拟将注册地变更为绍兴滨海新城世纪大道68号，本次注册地变更不涉及企业所属辖区变更。根据《公司法》等有关规定，公司拟对变更注册地涉及的《公司章程》部分条款进行如下修改：

  原《公司章程》

  第五条 公司住所：绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3层

  邮政编码：312366。

  修改为：

  第五条 公司住所：绍兴滨海新城世纪大道68号

  邮政编码：312366。

  除上述第五条以外，《公司章程》其他条款不变。

  2、《关于设立全资子公司的议案》

  因发展需要，公司拟以实物（浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生物药物厂和创新药物厂部分资产2016年4月30日的账面价值664,272,224.40元）出资，设立全资子公司浙江昌海制药有限公司（以下简称“昌海制药”），以明晰昌海新区业务划分，实现原料药产品独立、高效运行。昌海制药注册资本6.6亿元，子公司设立完成后，资产的账面价值及投资产生的相关税费与注册资本之间的差额计入昌海制药的资本公积。（具体内容详见公司在上交所网站www.sse.com.cn上刊登的临2016-019号《关于设立全资子公司的公告》）

  三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年6月7日 14 点00 分

  召开地点：绍兴滨海新城沥海海东大道西路 97 号绍兴市海悦大酒店三楼会议室

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月7日

  至2016年6月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  本次会议还将听取《浙江医药股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1、3、4、5、6、7已经公司第七届五次董事会审议通过，议案2、8经公司第七届四次监事会审议通过，相关公告刊登在2016年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。议案9、10经公司第七届六次董事会审议通过，相关公告刊登在2016年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：9

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

  附件：授权委托书

  特此公告。

  浙江医药股份有限公司董事会

  2016年5月23日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件：

  授权委托书

  浙江医药股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。