证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、公司董事会于2016年4月23日刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》；

  公司董事会于2016年5月17日刊登了《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3、根据表决结果，本次股东大会的提案全部获得通过。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况：

  1、召开时间：2016年5月23日（星期一）15:00，会期半天。

  2、召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

  4、召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

  5、主持人：王晓雯董事、总裁

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共73人,代表股份5,257,215,584股,占公司有表决权总股份的64.0680%。

  出席现场会议的股东人数共32人，代表股份5,135,014,467股,占公司有表决权总股份的62.5788%。

  通过网络投票出席会议的股东人数共41人，代表股份122,201,117股,占公司有表决权总股份的1.4892%。

  公司3名董事、2名监事和董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，逐项审议以下事项：

  （一）关于公司2015年年度报告的提案

  1、表决情况：

  同意5,255,237,429股，占有效表决股份总数的99.9624%；反对1,656,700股，占有效表决股份总数的0.0315%；弃权321,455股，占有效表决股份总数的0.0061%。

  其中：中小股东总表决情况：同意853,488,775股，占出席会议中小股东所持股份的99.7688%；反对1,656,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1937%；弃权321,455股，占出席会议中小股东所持股份的0.0376%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （二）关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案

  1、表决情况：

  同意5,255,168,426股，占有效表决股份总数的99.9611%；反对1,821,703股，占有效表决股份总数的0.0347%；弃权225,455股，占有效表决股份总数的0.0043%。

  其中：中小股东总表决情况：同意853,419,772股，占出席会议中小股东所持股份的99.7607%；反对1,821,703股，占出席会议中小股东所持股份的0.2129%；弃权225,455股，占出席会议中小股东所持股份的0.0264%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （三）关于公司董事会工作报告的提案

  1、表决情况：

  同意5,255,167,626股，占有效表决股份总数的99.9610%；反对1,662,903股，占有效表决股份总数的0.0316%；弃权385,055股，占有效表决股份总数的0.0073%。

  其中：中小股东总表决情况：同意853,418,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.7606%；反对1,662,903股，占出席会议中小股东所持股份的0.1944%；弃权385,055股，占出席会议中小股东所持股份的0.0450%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （四）关于公司监事会工作报告的提案

  1、表决情况：

  同意5,255,167,626股，占有效表决股份总数的99.9610%；反对1,529,803股，占有效表决股份总数的0.0291%；弃权518,155股，占有效表决股份总数的0.0099%。

  其中：中小股东总表决情况：同意853,418,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.7606%；反对1,529,803股，占出席会议中小股东所持股份的0.1788%；弃权518,155股，占出席会议中小股东所持股份的0.0606%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （五）关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案

  1、表决情况：

  同意5,255,185,429股，占有效表决股份总数的99.9614%；反对1,512,000股，占有效表决股份总数的0.0288%；弃权518,155股，占有效表决股份总数的0.0099%。

  其中：中小股东总表决情况：同意853,436,775股，占出席会议中小股东所持股份的99.7627%；反对1,512,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1767%；弃权518,155股，占出席会议中小股东所持股份的0.0606%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （六）关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案

  1、表决情况：

  同意867,779,231股，占有效表决股份总数的99.7674%；反对1,504,600股，占有效表决股份总数的0.1730%；弃权518,155股，占有效表决股份总数的0.0596%。

  其中：中小股东总表决情况：同意853,444,175股，占出席会议中小股东所持股份的99.7635%；反对1,504,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1759%；弃权518,155股，占出席会议中小股东所持股份的0.0606%。

  2、表决结果：该提案通过。

  该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

  关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份4,387,413,598股。

  （七）关于公司及控股子公司2016-2017年度为控参股公司提供担保额度的提案

  1、表决情况：

  同意5,255,171,629股，占有效表决股份总数的99.9611%；反对1,525,800股，占有效表决股份总数的0.0290%；弃权518,155股，占有效表决股份总数的0.0099%。

  其中：中小股东总表决情况：同意853,422,975股，占出席会议中小股东所持股份的99.7611%；反对1,525,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1784%；弃权518，155股，占出席会议中小股东所持股份的0.0606%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （八）关于预计公司2016年日常性关联交易的提案

  1、表决情况：

  同意867,779,231股，占有效表决股份总数的99.7674%；反对1,504,600股，占有效表决股份总数的0.1730%；弃权518,155股，占有效表决股份总数的0.0596%。

  其中：中小股东总表决情况：同意853,444,175股，占出席会议中小股东所持股份的99.7635%；反对1,504,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1759%；弃权518,155股，占出席会议中小股东所持股份的0.0606%。

  2、表决结果：该提案通过。

  该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

  关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份4,387,413,598股。

  （九）关于续聘会计师事务所的提案

  1、表决情况：

  同意5,254,658,329股，占有效表决股份总数的99.9514%；反对1,504,600股，占有效表决股份总数的0.0286%；弃权1,052,655股，占有效表决股份总数的0.0200%。

  其中：中小股东总表决情况：同意852,909,675股，占出席会议中小股东所持股份的99.7011%；反对1,504,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1759%；弃权1,052,655股，占出席会议中小股东所持股份的0.1231%。

  2、表决结果：该提案通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

  （二）律师姓名：殷长龙、李威

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）召开本次股东大会的通知；

  （二）本次股东大会的决议纪要；

  （三）法律意见书。

  特此公告。

  深圳华侨城股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月二十三日