证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：公司股票自2016年5月24日开市起复牌。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]820号文核准，中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“中金黄金”）向截至2016年5月13日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中金黄金全体股东（总股本2,943,228,797股），按照每10股配1.8股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2016年5月20日（T+5日）结束。现将本次配股发行结果公告如下：

  一、认购情况

  本次配股以股权登记日2016年5月13日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本2,943,228,797股为基数，按每 10 股配售 1.8股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数量为529,781,184股。发行价格为6.22元/股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据进行验证，本次配股公开发行认购情况如下：

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  二、发行结果

  根据本次配股发行公告，本次中金黄金配股共计可配售股份总数为529,781,184股。本次配股全部采用网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行。本次中金黄金原股东按照每股人民币6.22元的价格，以每10股配售1.8股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。

  本次配股最终的发行结果如下：

  1、向无限售条件股股东配售结果

  截至本次配股股权登记日（2016年5月13日）收市，发行人无限售条件股股东持股总量为2,943,228,797股，截至认购缴款结束日（2016年5月20日），有效认购数量为507,908,392股，占本次可配股份总数529,781,184股的95.87%，认购金额为3,159,190,198.24元。

  2、承诺认购履行情况

  截至认购缴款结束日（2016年5月20日），发行人控股股东中国黄金集团公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了264,991,335股，占本次可配售股份总数529,781,184股的50.02%。

  3、本次配股发行成功

  本次配股有效认购数量为507,908,392股，占本次可配股份总数529,781,184股的95.87%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次发行成功。

  4、送达通知

  本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的全体股东送达获配的通知。

  三、配股除权与上市

  本公告刊登当日（2016年5月24日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次发行获配股份上市时间将另行公告。

  四、本次发行的信息披露

  有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2016年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的《中金黄金股份有限公司配股说明书摘要》和《中金黄金股份有限公司配股发行公告》，投资者也可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《中金黄金股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

  公司股票自2016年5月24日起复牌。

  五、发行人和保荐人（主承销商）

  1、发行人：中金黄金股份有限公司

  法定代表人：宋鑫

  联系人：董秘事务部

  电话：010-5635 3909 010-5635 3905

  2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  法定代表人：张佑君

  联系人：股票资本市场部

  电话：021-2026 2369 021-2026 2356

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  2016年5月24日