证券时报多媒体数字报

  股票简称：中国远洋 股票代码：601919 公告编号：临2016-031

  中国远洋控股股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国远洋控股股份有限公司（以下简称“中国远洋”、“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2016年5月24日以现场及视频会议的形式在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆会议室、香港中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定的时间送达各位董事审阅。应出席会议的董事11人。实际出席会议的董事11人，其中独立董事4人。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司执行董事及代总经理许遵武先生现场主持。会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：

  1、审议批准了公司第四届董事会执行董事黄小文先生兼任副董事长，自2016年5月24日本次会议审议通过后生效。

  黄小文执行董事、副董事长的工作简历，请参阅公司2016年3月31日披露的《关于公司副董事长辞职并选举新任副董事长的公告》，公告编号：临2016-017。

  2、审议批准了张月明先生担任中国远洋证券事务代表，自2016年5月24日本次会议审议通过后生效。张月明先生工作简历后附。

  3、公司独立董事1邝志强、杨良宜、鲍毅审议确认中国远洋下属公司锦州新时代集装箱码头有限公司抵押贷款关联交易H股公告的主要内容（中国远洋通过下属公司中远太平洋有限公司持有锦州新时代集装箱码头有限公司股份）。授权公司一位董事或公司秘书对公告的内容作出必要的修改，安排公告披露事项。

  1由于范徐丽泰独立董事亦为中远太平洋有限公司的独立董事，故其就本次关联交易自愿就有关董事会决议案放弃投票。

  按照上海证券交易所股票上市规则的有关规定，无需就该项交易发布专项公告，仅将其H股公告通过上海证券交易所挂网披露。

  报备文件：公司第四届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司董事会

  2016年5月24日

  附：张月明先生工作简历

  1967 年5 月出生，本科学历，经济师，现在公司证券事务部工作。曾任中海集装箱运输股份有限公司董秘室董秘工作处副处长、证券事务代表，中远集装箱运输有限公司战略发展部企业管理部副经理。张月明先生于2009 年5 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

  证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：2016-30

  中国远洋控股股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月24日

  (二)股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司第四届董事会召集，由公司执行董事及代总经理许遵武先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席11人；

  2、公司在任监事6人，出席5人，监事会主席傅向阳先生因公务原因未能出席；

  3、董事会秘书郭华伟出席了本次会议；公司高管出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：审议《中国远洋2015年度董事会报告》之预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：审议《中国远洋2015年度监事会报告》之预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2015年度财务报告和审计报告之预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：审议中国远洋2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2016年度境外审计师并确定其审计费用之预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：审议黄小文先生担任中国远洋执行董事之议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、上述六项议案均为普通决议案，均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

  律师：张小满、靳明明

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  中国远洋控股股份有限公司

  2016年5月24日