证券时报多媒体数字报

  证券代码:600401 券简称:海润光伏 公告编号:临2016-088

  海润光伏科技股份有限公司

  第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议，于２０１６年５月２１日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于２０１６年５月２４日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事７名，实到董事７名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：

  一、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》

  公司全资子公司海润光伏澳大利亚有限公司 （ＨＡＲＥＯＮ ＳＯＬＡＲ ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ ＰＴＹ ＬＴＤ） 计划与Ｇｅｔｇｒｅｅｎ．ｎｅｔ．ａｕ在澳大利亚合资设立ＴｅｅＢａｒ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（ＴｅｅＢａｒ电力有限责任公司，公司名称以当地工商登记机关核准为准）；注册资本为５０００澳元。主要从事光伏电站的开发，建设，运营（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

  二、审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》

  公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司计划在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区设立江阴海润太阳能电力有限公司霞客分公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准）；主要从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电设备及软件的设计、开发、销售；电站资产运营维护和管理；能源项目、节能产品及系统集成的咨询、技术服务、运营； 物流仓储咨询和管理；货物运输代理；起重装卸；仓储（不含危险品仓储）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

  三、审议通过《关于转让全资子公司罗平县海鑫电力投资有限公司的议案》

  本议案详见２０１６年５月２５日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让全资子公司罗平县海鑫电力投资有限公司的公告》，公告编号为临２０１６－０９１。

  表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

  四、审议通过《关于转让全资子公司永仁县海鑫电力投资有限公司的议案》

  本议案详见２０１６年５月２５日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让全资子公司永仁县海鑫电力投资有限公司的公告》，公告编号为临２０１６－０９２。

  表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

  五、审议通过《关于为控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司融资租赁提供担保的议案》

  为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司拟用武安２０ＭＷ电站项目全部设备及固定资产与深圳市华君融资租赁有限公司（以下简称“华君租赁”）进行售后回租的融资租赁业务，融资金额不超过１．２亿元人民币，公司拟为控股子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为３年。

  独立董事对此发表独立意见。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

  六、审议通过《关于控股子公司与深圳市华君融资租赁有限公司签订＜融资租赁合同＞暨关联交易的议案》

  本议案详见２０１６年５月２５日刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股子公司与深圳市华君融资租赁有限公司签订＜融资租赁合同＞暨关联交易的公告》，公告编号为临２０１６－０９４。

  公司本次事项涉及关联交易事项已经过独立董事事前认可。

  独立董事对此发表独立意见。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票６票，反对票０票，弃权票０票。（关联董事孟广宝先生回避表决）

  七、审议通过《关于注销阿克陶县海润光伏发电有限公司的议案》

  阿克陶县海润光伏发电有限公司（以下简称“阿克陶海润”）成立于２０１４年８月，由公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司投资设立，经营范围为太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。阿克陶海润注册资本为１００万元人民币，截至２０１５年１２月３１日，该公司总资产为９３，９０６．８９元人民币，净资产９３，９０６．８９元人民币，２０１５年１－１２月净利润为－７，６６２．０９元人民币。因公司经营策略调整，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销阿克陶海润。

  董事会授权公司经营层组织开展对阿克陶海润的清算、注销手续。

  表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

  八、审议通过《关于注销玛纳斯县新湖海润光伏发电有限公司的议案》

  玛纳斯县新湖海润光伏发电有限公司（以下简称“玛纳斯新湖海润”）成立于２０１４年８月，由公司全资子公司合肥海润电力科技有限公司和海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。玛纳斯新湖海润注册资本为１００万元人民币，截至２０１５年１２月３１日，该公司总资产为６５，０１２．０４元人民币，净资产１５，０１２．０４元人民币，２０１５年１－１２月净利润为－３，２９５．０９元人民币。因公司经营策略调整，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销玛纳斯新湖海润。

  董事会授权公司经营层组织开展对玛纳斯新湖海润的清算、注销手续。

  表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

  九、审议通过《关于注销英吉沙海润光伏发电有限公司的议案》

  英吉沙海润光伏发电有限公司（以下简称“英吉沙海润”）成立于２０１４年９月，由公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司投资设立，经营范围为太阳能发电及提供相应的技术服务，新能源项目工程建设、安装、调试、运行。英吉沙海润注册资本为１００万元人民币，截至２０１５年１２月３１日，该公司总资产为１０３，８０６．８６元人民币，净资产１０３，８０６．８６元人民币，２０１５年１－１２月净利润为－３，７３１．０９元人民币。因公司经营策略调整，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销英吉沙海润。

  董事会授权公司经营层组织开展对英吉沙海润的清算、注销手续。

  表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

  十、审议通过《关于注销柯坪新润光伏发电有限公司的议案》

  柯坪新润光伏发电有限公司（以下简称“柯坪新润”）成立于２０１４年１１月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司、合肥海润电力科技有限公司、海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为投资、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询。柯坪新润注册资本为１００万元人民币，截至２０１５年１２月３１日，该公司总资产为９６，４２８．２７元人民币，净资产９６，４２８．８６元人民币，２０１５年１－１２月净利润为－３，５７１．７３元人民币。因公司经营策略调整，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销柯坪新润。

  董事会授权公司经营层组织开展对柯坪新润的清算、注销手续。

  表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月24日

  证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2016-089

  海润光伏科技股份有限公司

  对外投资设立境外子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：ＴｅｅＢａｒ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（ＴｅｅＢａｒ电力有限责任公司）

  ●本次对外投资已经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  公司全资子公司海润光伏澳大利亚有限公司 （ＨＡＲＥＯＮ ＳＯＬＡＲ ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ ＰＴＹ ＬＴＤ） 计划与Ｇｅｔｇｒｅｅｎ．ｎｅｔ．ａｕ在澳大利亚合资设立ＴｅｅＢａｒ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（ＴｅｅＢａｒ电力有限责任公司，公司名称以当地工商登记机关核准为准）；注册资本为５０００澳元。主要从事光伏电站的开发，建设，运营（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  （二）董事会审议情况

  本次对外投资已于２０１６年５月２４日经公司第六届董事会第十三（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

  本次对外投资无需公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  （一）ＴｅｅＢａｒ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（ＴｅｅＢａｒ电力有限责任公司）

  １、公司名称：ＴｅｅＢａｒ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（公司名称以当地工商登记机关核准为准）

  ２、注册资本：５０００ 澳元（约合人民币２３，７８０元）

  ３、注册地址：Ｍａｒｙ ｂｏｒｏｕｇｈ， Ｑｕｅｅｎｓｌａｎｄ， Ａｕｓｔｒａｌｉａ

  ４、企业类型：有限责任公司（Ｌｉｍｉｔｅｄ ｌｉａｂｉｌｉｔｙ Ｃｏｍｐａｎｙ）

  ５、法定代表人：Ｒａｙ Ｐａｕｌ Ｗｉｌｓｏｎ、Ｇｒｅｇｏｒｙ ＭｃＧａｒｖｉｅ／Ｗｉｌｌ Ｑｉａｎｇ

  ６、主营业务：光伏电站的开发，建设，运营

  ７、主要投资人的出资比例：海润光伏澳大利亚有限公司 （ＨＡＲＥＯＮ ＳＯＬＡＲ ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ ＰＴＹ ＬＴＤ）出资５０％，Ｇｅｔｇｒｅｅｎ．ｎｅｔ．ａｕ出资５０％。Ｇｅｔｇｒｅｅｎ．ｎｅｔ．ａｕ与本公司无关联关系。

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的

  本次对外投资设立的公司未来主要从事澳大利亚地区的光伏电站的开发、建设、运营等。

  （二）本次对外投资对上市公司未来的影响

  本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

  备查文件目录

  １、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十三（临时）会议决议。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2016年5月24日

  证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2016-092

  海润光伏科技股份有限公司

  关于转让全资子公司永仁县海鑫电力投资

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易简要内容：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）全资子公司红河海润电力投资有限公司（以下简称“红河海润”）拟向云南智联商务信息咨询有限公司（以下简称“云南智联商务”）转让其持有的永仁县海鑫电力投资有限公司（以下简称“永仁海鑫”或“标的公司”）１００％的股权。

  ● 本次交易不构成重大资产重组。

  ● 本次交易不构成关联交易。

  ● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

  一、交易概述

  （一）交易基本情况

  公司全资子公司红河海润电力投资有限公司拟向云南智联商务信息咨询有限公司转让其持有的永仁县海鑫电力投资有限公司１００％的股权。

  本次股权转让完成后，云南智联商务持有永仁海鑫１００％的股权，公司不再持有永仁海鑫的股权。

  （二）会议审议情况

  ２０１６年５月２４日，公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了上述股权转让的议案。该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

  二、交易各方当事人情况介绍

  （一）交易对方情况介绍

  １、公司名称：云南智联商务信息咨询有限公司

  ２、企业性质：有限责任公司

  ３、注册地址：云南省曲靖市麒麟区文化街道凤来社区第一小组

  ４、法定代表人：殷永坤

  ５、注册资本：１００万元人民币

  ６、主营业务：商务信息咨询，企业营销策划，会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ７、成立日期： ２０１６年１月５日

  ８、主要股东或实际控制人：殷永坤持股５０％，杨武华持股３０％，邹歆持股２０％。

  三、交易标的基本情况

  （一）出售标的基本情况

  １、永仁县海鑫电力投资有限公司

  １）股东情况：红河海润电力投资有限公司持股１００％。

  ２）主营业务：电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术的研发及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ３）公司性质：有限责任公司（法人独资）

  ４）成立时间：２０１５年１１月２０日

  ５）注册地点：永仁县永定镇大井湾农贸市场内

  ６）经营情况：

  鉴于永仁海鑫尚未发生实质性经营业务，截止２０１６年３月３１日，该公司账面总资产为０，净资产为０；２０１６年１－３月该公司实现营业收入为０，净利润为０。（以上数据未经审计）

  （二）交易标的定价情况及公平合理性分析

  本次股权转让的对价以标的公司最近一期报表的净资产金额为基础，并经双方充分协商而作价。该作价依据符合公司股权转让的市场准则，交易价格公平合理。

  四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

  １、合同主体：

  股权出让方：红河海润电力投资有限公司（甲方）

  股权认购方：云南智联商务信息咨询有限公司（乙方）

  ２、交易价格：１．５６０４８万元人民币。

  ３、付款方式：以现金方式，自本协议签订后１０个工作日内受让方向转让方予以支付。

  ４、股权转让日期（变更登记日期）：甲方需在收到股权转让款的 １０ 日内配合乙方完成股权转让的工商变更登记。

  五、股东权利义务及公司债权债务的承担：

  １、自股权交割之日起，受让方即成为目标公司的股东，行使作为公司股东的权利，并履行相应的股东义务；

  ２、净资产作为股权受让价的情况下，目标公司资产及负债均归受让方作为股东权益而享有、承担，享有对公司的经营管理权、决策权，享有收益分配权（分红权）、资产处分权、剩余财产分配权等一切股东权利。

  六、违约责任

  一方违反合同的约定，守约方可以要求违约方承担相应的违约责任，并赔偿相应的损失。

  七、本次出售资产的目的和对公司的影响

  １、本次转让公司的股权符合公司的发展战略，将有利于优化公司的资产结构，提高公司运营效率。

  ２、股权转让完成后，公司不再持有永仁海鑫股权，本次交易导致上市公司合并报表范围变更。

  ３、上市公司不存在为永仁海鑫提供担保、委托理财，以及占用上市公司资金等方面的情况。

  七、备查文件

  １、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2016年5月24日

  证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2016-090

  海润光伏科技股份有限公司

  关于全资子公司设立分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  新设公司的名称：江阴海润太阳能电力有限公司霞客分公司

  本次投资已经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过。

  一、 本次设立分公司的基本情况

  （一）新设公司的基本情况

  公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司计划在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区设立江阴海润太阳能电力有限公司霞客分公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准）；主要从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电设备及软件的设计、开发、销售；电站资产运营维护和管理；能源项目、节能产品及系统集成的咨询、技术服务、运营； 物流仓储咨询和管理；货物运输代理；起重装卸；仓储（不含危险品仓储）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  （二）董事会审议情况

  本次投资已于２０１６年５月２４日经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

  本次投资无需公司股东大会审议。

  二、新设公司的基本情况

  （一）江阴海润太阳能电力有限公司霞客分公司

  １、公司名称：江阴海润太阳能电力有限公司霞客分公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准）

  ２、注册地址：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路１７８号

  ３、企业类型： 有限责任公司分公司

  ４、负 责 人：邱新

  ５、主营业务：从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电设备及软件的设计、开发、销售；电站资产运营维护和管理；能源项目、节能产品及系统集成的咨询、技术服务、运营； 物流仓储咨询和管理；货物运输代理；起重装卸；仓储（不含危险品仓储）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、本次投资的目的和对公司的影响

  （一）本次投资的目的

  本次投资设立的公司未来主要从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务以及电站资产运营维护和管理。

  （二）本次投资对上市公司未来的影响

  本次投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

  备查文件目录

  １、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议。

  海润光伏科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月24日

  证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2016-091

  海润光伏科技股份有限公司

  关于转让全资子公司罗平县海鑫电力投资

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易简要内容：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）全资子公司红河海润电力投资有限公司（以下简称“红河海润”）拟向云南智联商务信息咨询有限公司（以下简称“云南智联商务”）转让其持有的罗平县海鑫电力投资有限公司（以下简称“罗平海鑫”或“标的公司”）１００％的股权。

  ● 本次交易不构成重大资产重组。

  ● 本次交易不构成关联交易。

  ● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

  一、交易概述

  （一）交易基本情况

  公司全资子公司红河海润电力投资有限公司拟向云南智联商务信息咨询有限公司转让其持有的罗平县海鑫电力投资有限公司１００％的股权。

  本次股权转让完成后，云南智联商务持有罗平海鑫１００％的股权，公司不再持有罗平海鑫的股权。

  （二）会议审议情况

  ２０１６年５月２４日，公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了上述股权转让的议案。该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

  二、交易各方当事人情况介绍

  （一）交易对方情况介绍

  １、公司名称：云南智联商务信息咨询有限公司

  ２、企业性质：有限责任公司

  ３、注册地址：云南省曲靖市麒麟区文化街道凤来社区第一小组

  ４、法定代表人：殷永坤

  ５、注册资本：１００万元人民币

  ６、主营业务：商务信息咨询，企业营销策划，会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ７、成立日期： ２０１６年１月５日

  ８、主要股东或实际控制人：殷永坤持股５０％，杨武华持股３０％，邹歆持股２０％。

  三、交易标的基本情况

  （一）出售标的基本情况

  １、罗平县海鑫电力投资有限公司

  １）股东情况：红河海润电力投资有限公司持股１００％。

  ２）主营业务：电力投资、能源行业投资、节能产品技术推广及销售；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及营运管理；太阳能组件的研发产品及系统集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研究及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ３）公司性质：有限责任公司（法人独资）

  ４）成立时间：２０１５年１１月１７日

  ５）注册地点：云南省曲靖市罗平县罗雄街道西关街１１号

  ６）经营情况：

  鉴于罗平海鑫尚未发生实质性经营业务，截止２０１６年３月３１日，该公司账面总资产为０，净资产为０；２０１６年１－３月该公司实现营业收入为０，净利润为０。（以上数据未经审计）

  （二）交易标的定价情况及公平合理性分析

  本次股权转让的对价以标的公司最近一期报表的净资产金额为基础，并经双方充分协商而作价。该作价依据符合公司股权转让的市场准则，交易价格公平合理。

  四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

  １、合同主体：

  股权出让方：红河海润电力投资有限公司（甲方）

  股权认购方：云南智联商务信息咨询有限公司（乙方）

  ２、交易价格：０．６８０９万元人民币。

  ３、付款方式：以现金方式，自本协议签订后１０个工作日内受让方向转让方予以支付。

  ４、股权转让日期（变更登记日期）：甲方需在收到股权转让款的 １０ 日内配合乙方完成股权转让的工商变更登记。

  五、股东权利义务及公司债权债务的承担：

  １、自股权交割之日起，受让方即成为目标公司的股东，行使作为公司股东的权利，并履行相应的股东义务；

  ２、净资产作为股权受让价的情况下，目标公司资产及负债均归受让方作为股东权益而享有、承担，享有对公司的经营管理权、决策权，享有收益分配权（分红权）、资产处分权、剩余财产分配权等一切股东权利。

  六、违约责任

  一方违反合同的约定，守约方可以要求违约方承担相应的违约责任，并赔偿相应的损失。

  七、本次出售资产的目的和对公司的影响

  １、本次转让公司的股权符合公司的发展战略，将有利于优化公司的资产结构，提高公司运营效率。

  ２、股权转让完成后，公司不再持有罗平海鑫的股权，本次交易导致上市公司合并报表范围变更。

  ３、上市公司不存在为罗平海鑫提供担保、委托理财，以及占用上市公司资金等方面的情况。

  七、备查文件

  １、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  ２０１６年５月２４日

  证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2016-093

  海润光伏科技股份有限公司关于为

  控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司

  融资租赁提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：公司控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司（以下简称“武安圣莹”）。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为武安圣莹融资租赁提供担保，担保金额为人民币１．２亿元整。

  截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为４５９，９６４．８５万元人民币。其中，对武安圣莹累计担保金额为０万元人民币。

  ● 担保期限：３年。

  ● 本次担保不存在反担保。

  ● 对外担保逾期的累计金额：０元。

  一、担保情况概述

  为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司拟用武安２０ＭＷ电站项目全部设备及固定资产与深圳市华君融资租赁有限公司（以下简称“华君租赁”）进行售后回租的融资租赁业务，融资金额不超过１．２亿元人民币，公司拟为控股子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为３年。

  二、被担保人基本情况

  本次担保对象为本公司的控股子公司，具体情况如下：

  （一）武安市圣莹环保科技服务有限公司

  １、公司名称：武安市圣莹环保科技服务有限公司

  ２、注册资本：２５万人民币

  ３、注册地址：河北省邯郸市武安市富强路西街２排１２号

  ４、企业类型：有限责任公司

  ５、法定代表人：葛君

  ６、主营业务：光伏产品技术推广服务；光伏发电项目建设（涉及许可项目的取得许可后方可经营）

  ７、股东情况：公司全资公司海润光伏（上海）有限公司持有武安圣莹８０％股份；无锡市东亿光电科技有限公司持有武安圣莹２０％股份。

  ８、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：

  单位：元人民币

  ■

  三、担保合同的主要内容

  １、担保种类：连带责任保证。

  ２、担保期限：３年。

  ３、担保范围：承租人应向华君租赁支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、华君租赁为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。

  四、董事会意见

  本次担保已经于２０１６年５月２４日召开的公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过，董事会认为武安圣莹未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

  根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

  五、独立董事的独立意见

  公司控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司拟用武安２０ＭＷ电站项目全部设备及固定资产与深圳市华君融资租赁有限公司进行售后回租的融资租赁业务，融资金额不超过１．２亿元人民币，公司拟为控股子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为３年。公司担保的对象为公司控股子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）相违背的情况。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，不包含本次人民币１．２亿元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为４５９，９６４．８５万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产９３．１２％。

  公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

  七、备查文件目录

  １、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议；

  ２、独立董事意见；

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2016年5月24日

  证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2016-094

  海润光伏科技股份有限公司关于

  控股子公司与深圳市华君融资租赁有限公司

  签订《融资租赁合同》暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本公司控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司（以下简称“武安圣莹”）拟与深圳市华君融资租赁有限公司（以下简称“华君租赁”）签订《融资租赁合同（售后回租）》，武安圣莹将拟用武安２０ＭＷ电站项目全部设备及固定资产以售后回租方式向华君租赁融资１．２亿元人民币，租赁期限自起租日起算３６个月，年租赁利率为８％，租赁手续费合计人民币３６０万元。

  ● 本公司持有武安市圣莹８０％的股份；无锡市东亿光电科技有限公司持有武安圣莹２０％股份。

  ● 截至本公告披露日，过去１２个月本公司及其控股子公司未与华君租赁发生关联交易。

  一、关联交易概述

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或者“公司”）控股子公司武安圣莹拟与华君租赁签订《融资租赁合同（售后回租）》，武安圣莹将拟用武安２０ＭＷ电站项目全部设备及固定资产以售后回租方式向华君租赁融资１．２亿元人民币。

  新洲管理服务有限公司持有华君租赁７０％股份，公司董事长孟广宝先生系新洲管理服务有限公司的实际控制人，因此华君租赁是本公司董事长所实际控制的公司。根据《上海证券交易所上市规则》第１０．１．３第（三）项的规定，华君租赁为本公司的关联法人。

  二、关联方与关联关系

  （一）关联方介绍

  １、公司名称：深圳市华君融资租赁有限公司

  ２、注册资本：５０００万美元

  ３、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路１号Ａ栋２０１室

  ４、企业类型：有限责任公司（中外合资）

  ５、法定代表人：吴继伟

  ６、股东情况：新洲管理服务有限公司持有华君租赁７０％股份；哈尔滨合众汇利经贸有限公司持有华君租赁３０％股份。

  ７、截止２０１５年１２月３１日，华君租赁总资产１５３，０７７．６９万元，净资产３２，８９２．６５万元；２０１５年实现营业收入６，０２７．４９万元，净利润１，８８０．６５万元。

  （二）关联关系

  新洲管理服务有限公司持有华君租赁７０％股份，公司董事长孟广宝先生系新洲管理服务有限公司的实际控制人，因此华君租赁是本公司董事长所实际控制的公司。根据《上海证券交易所上市规则》第１０．１．３第（三）项的规定，华君租赁为本公司的关联法人。

  三、关联交易标的基本情况

  公司控股子公司武安圣莹拟用所属武安２０ＭＷ电站项目全部设备及固定资产进行融资租赁业务，截止２０１５年１２月３１日，标的物账面原值１２，０３６．８７万元、账面净值１２，０３６．８７万元。标的物未出现质押、抵押等影响权属的事项，使用正常，整体状况良好。

  四、关联交易主要内容和履约安排

  本公司控股子公司武安圣莹拟与华君租赁签订《融资租赁合同（售后回租）》，主要内容和履约安排如下：

  出租人：深圳市华君融资租赁有限公司

  承租人：武安市圣莹环保科技服务有限公司

  合同性质：双方依本合同进行的是售后回租式融资租赁交易，出租人根据承租人的要求，向承租人购买其享有所有权的设备及其附属设施和装备并租赁给承租人使用，承租人向出租人支付本合同约定的租金及其他应付款项。

  租赁物：武安２０ＭＷ电站项目全部设备及相关固定资产

  租赁方式：售后回租

  租赁期限：３年

  租赁物转让价款：人民币１．２亿元

  年租赁利率：年租赁利率为８％

  租赁手续费：租赁成本的３％即人民币３６０万元。

  租金支付方式：等额本息，按季支付。

  租赁期限届满后租赁物的处理：以名义货价人民币１万元整的价格由承租人留购。

  租赁物的所有权和使用权：出租人受让租赁物后即为租赁物的唯一所有人。租赁期限内，租赁物的占有、使用、经营权等属于承租人。

  本合同还约定了违约事项和补救措施、租赁期满后租赁物的处理、重大变故的处理等相关条款。

  五、该关联交易的目的以及对公司的影响

  此次公司控股子公司通过售后回租方式进行融资，可以盘活公司固定资产、降低资金成本和财务费用，拓宽融资渠道。该业务开展不会影响公司对租赁标的物的正常使用，对公司经营不会产生影响，不影响公司业务的独立性。该业务的开展符合国家相关法律法规的要求，符合公司的整体利益。

  六、该关联交易的审议程序

  １、公司于２０１６年５月２４日召开的公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司与深圳市华君融资租赁有限公司签订＜融资租赁合同＞暨关联交易》议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  ２、公司独立董事对该议案予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：

  公司拟向公司董事长所实际控制的公司深圳市华君融资租赁有限公司以售后回租的方式融资１．２亿元人民币，租赁期限３年。此次通过售后回租的方式进行融资，可以盘活公司的固定资产，有效的改善公司的融资结构，不影响公司业务的独立性。公司履行了关联交易的决策程序，关联董事回避表决。我们认为：该事项符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将议案提交公司董事会、股东大会审议。

  七、备查文件目录

  １、公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议；

  ２、公司独立董事的事前认可意见；

  ３、公司独立董事意见。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月24日

  证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2016-095

  海润光伏科技股份有限公司

  关于非公开发行股票申请获《中国证监会

  行政许可申请受理通知书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１６年５月２４日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）１６１１９８号文件《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月24日