证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会第7项议案，由于公司股东马力达、黄娅萍是为关联股东，将回避投票上述议案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2016年5月24日（周二）下午15:00

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2016年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月23日下午15:00至2016年5月24日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：副总裁/董事会秘书马力达先生

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人合计18人，代表有效表决权的股份803,092,076股，占上市公司总股份47.0886％。

  其中，出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为13人，代表有效表决权的股份803,077,476股，占上市公司总股份的47.0878％；通过网络投票的股东人数为5人，代表有效表决权的股份14,600股，占上市公司总股份的0.0009％。

  出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计12人，代表有效表决权的股份48,490,990股，占上市公司总股份的2.8432％。

  2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

  1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意803,089,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意48,488,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过《2015年度监事会工作报告》

  同意803,089,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意48,488,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过《2015年度财务决算报告》

  同意803,089,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意48,488,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过《2016年度财务预算报告》

  同意803,089,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意48,488,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2015年年度报告》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意803,089,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意48,488,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2015年度利润分配预案》

  同意803,089,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意48,488,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

  关联股东黄娅萍、马力达回避表决该议案。

  同意800,904,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意47,799,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意803,089,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意48,488,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、律师见证意见

  本次股东大会经中伦律师事务所邵芳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《广州普邦园林股份有限公司2015年年度股东大会决议》；

  2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月廿四日