证券时报多媒体数字报

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-048

  兴业皮革科技股份有限公司

  第三届董事会第九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议书面通知于2016年5月20日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2016年5月25日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。董事柯金鐤先生因出席其他活动，无法亲自参加本次会议，授权委托孙辉永先生代为出席并履行职责。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》。

  为满足公司生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司安海支行（以下简称“建行安海支行”）申请总额人民币10,000万（壹亿元整）的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等用途，授信期间以建行安海支行审批为准。公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。授权公司法定代表人吴华春先签署有关文件。

  全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟向中国银行股份有限公司漳浦支行（以下简称“中行漳浦支行”）申请总额人民币17,000万元（壹亿柒仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等用途，授信期间以中行漳浦支行审批为准。公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。授权福建瑞森皮革有限公司法定代表人蔡建设先生签署有关文件。

  2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  公司独立董事就本次公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案还需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  三、备查文件：

  1、公司第三届董事会第九次临时会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月25日

  证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-049

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于公司及全资子公司使用闲置

  自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2016年5月25日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过2亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容公告如下：

  一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

  （一）理财产品品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品。

  （二）决议有效期

  本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

  （三）银行理财产品的投资额度

  本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度为不超过2亿元，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。

  （四）实施方式

  董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可聘请外部人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

  （五）信息披露

  公司及全资子公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、 银行理财产品属于低风险投资品种、但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的收益不可预期。

  （二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。

  2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

  4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。

  5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。

  6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  （一）公司及全资子公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司及全资子公司的日常资金周转需要，亦不会影响主营业务的正常开展。

  （二）银行理财产品收益率一般会高于活期存款及同期定期存款利率，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资效益，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  截止到公告披露日前12个月，公司及全资子公司福建瑞森已使用闲置募集资金购买银行理财产品累计发生额2,500万元，未到期理财产品余额0万元；已使用自有资金购买银行理财产品累计发生额3,200万元，未到期理财产品余额0万元。公司已经在定期报告中详细披露了理财产品的购买及损益情况。

  五、独立董事、监事会的意见

  （一）独立董事出具的独立意见

  公司及全资子公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。本次公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。本次公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司及全资子公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。

  我们同意公司及全资子公司使用不超过2亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，并将该议案提交股东大会审议。

  （二）监事会意见

  在保证公司及全资子公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过2亿元闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

  监事会同意公司及全资子公司使用不超过2亿元的闲置自有资金购买银行理财产品。

  六、其他重要事项

  本次公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响，但鉴于银行理财产品存在收益不确定等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第九次临时会议决议；

  2、公司第三届监事会第四次临时会议决议；

  3、独立董事关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；

  4、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2016年5月25日

  证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2016-050

  兴业皮革科技股份有限公司

  第三届监事会第四次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次临时会议的通知于2016年5月20日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2016年5月25日上午11:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  本议案还需提交股东大会审议。

  特此公告。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第四次临时会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司监事会

  2016年5月25日