证券时报多媒体数字报

  证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-024

  安徽迎驾贡酒股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月25日

  (二)股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议中心

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席4人，倪庆燊先生、高景炎先生由于个人原因未能出席本次会议。广家权先生，李家庆先生、邱宝昌先生、杨运杰先生、周亚娜女士由于工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席4人，吴安琳女士由于工作原因未能出席本次会议；

  3、董事会秘书潘剑先生出席会议；总经理秦海先生等部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《公司2015年年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于2015年度利润分配的预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于续聘2016年度审计业务承办机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于提名宋书玉先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会不涉及特别决议议案，上述议案均为普通决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所

  律师：蔡厚明、吴光洋

  2、律师鉴证结论意见：

  北京天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  安徽迎驾贡酒股份有限公司

  2016年5月25日

  证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-023

  安徽迎驾贡酒股份有限公司关于

  持股5%以上股东减持股份计划公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东持股的基本情况：截止本公告披露之日，联想投资有限公司（下称“联想投资”）及其一致行动人天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“天津君睿祺”）分别持有安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）限售流通股2520万股、1800万股。根据相关承诺及承诺实现情况，2016年5月30日起下述股份将上市流通：联想投资2520万股；天津君睿祺1800万股，合计4320万股。

  ●减持计划的主要内容：股东联想投资、天津君睿祺自公告之日起三个交易日后的十二个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日不会通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份）通过大宗交易方式或者集中竞价交易方式减持合计不超过4320万股，即不超过公司总股本的5.40%，其中在三个月内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%。减持价格视市场价格确定。

  一、股东基本情况

  （一）联想投资基本情况

  1、股东的名称：联想投资有限公司

  2、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源

  联想投资在公司首次公开发行股票上市前持有迎驾贡酒2520万股。该部分股票将于 2015年5月30日解除限售并上市流通。详见公司于2016年5月21日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-022）。截至本公告日，联想投资持有公司有限售流通股份2520万股，占公司总股本的3.15%，至2016年5月30日，联想投资将持有公司无限售流通股份2520万股，占公司总股本的3.15%。

  3、股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：自本公司首次发行股票上市之日至本公告披露之日，联想投资未发生减持本公司股票的情形。

  （一）天津君睿祺基本情况

  1、股东的名称：天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）

  2、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源

  天津君睿祺在公司首次公开发行股票上市前持有迎驾贡酒1800万股。该部分股票将于2016年5月30日解除限售并上市流通。详见公司于2016年5月21日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-022）。截至本公告日，天津君睿祺持有公司有限售流通股份1800万股，占公司总股本的2.25%，至2016年5月30日，天津君睿祺将持有公司无限售流通股份1800万股，占公司总股本的2.25%。

  3、股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：自本公司首次发行股票上市之日至本公告披露之日，天津君睿祺未发生减持本公司股票的情形。

  二、本次减持计划的主要内容

  （一）本次拟减持的股份数量、减持期间（不超过十二个月）、价格区间等具体安排：

  1、减持数量及比例: 联想投资、天津君睿祺将根据市场情况，做出适当减持安排，减持数量分别不超过2520万股、1800万股；其中在三个月内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%。

  2、减持期间：减持计划公告之日起三个交易日后的12个月内；

  3、价格区间：按市场价格减持；

  4、减持方式：大宗交易方式或者集中竞价交易。

  （二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：

  1、关于首发股份限售承诺：自迎驾贡酒股票在证券交易所上市之日（即 2015 年5月28日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的迎驾贡酒首次公开发行股票前已发行的股份，也不由迎驾贡酒回购该部分股份。

  2、关于首发相关减持承诺：（1）所持股份锁定期满后，在遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背相关承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人（即迎驾贡酒）股份；（2）锁定期满后两年内，其减持股份的价格不低于发行价格（若存在派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整）的50%，减持比例可能达到所持发行人股份数量的100%；（3）减持方式为大宗交易或集中竞价等法律允许的方式，该等减持行为将提前3个交易日予以公告；（4）若未能履行相关持股意向及减持意向承诺的，由此所得收益归发行人所有。

  3、关于证监会2016年1月9日起实施的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，经联想投资、天津君睿祺自查，无不得减持股份情形。

  截止本公告披露之日，联想投资、天津君睿祺严格遵守了上述相关减持承诺等，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

  （三）拟减持的原因：因资金安排需要。

  三、 相关风险提示

  （一）联想投资、天津君睿祺不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

  （二）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促联想投资、天津君睿祺严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。

  （三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

  特此公告。

  安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

  2016年5月25日