证券时报多媒体数字报

  证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2016-055

  新大洲控股股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年5月25日，公司监事会收到监事会主席林帆先生的书面辞职报告。林帆先生因工作变动原因，申请辞去本公司监事会主席、监事职务。林帆先生辞去本公司监事会主席、监事职务后不再担任公司其他职务。

  根据《公司法》和公司章程等有关规定，由于林帆先生辞去公司监事会主席、监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司按法定程序选举产生新任监事后生效。在此之前，林帆先生将继续履行公司监事、监事会主席职责，公司将尽快按法定程序补选新任监事、监事会主席。

  截止公告披露日，林帆先生本人持有本公司50,000股股票，根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关法律法规的规定，林帆先生辞职生效后，其所持本公司股票在离任后六个月内不得转让。

  林帆先生1992年大学毕业进入公司，历任公司总裁秘书、办公室主任、董事会秘书、副总裁、监事会主席等职，为公司服务二十四载，为公司的规范运作和发展做出了突出贡献。在此，公司对林帆先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  新大洲控股股份有限公司监事会

  2016年5月26日

  证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2016-054

  新大洲控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 董事会于2016年5月10日、5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》及《关于召开2015年度股东大会的通知的更正公告》。本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，现发布公司2015年度股东大会提示性公告。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2015年度股东大会。

  2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会2016年第六次临时会议决议通过。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4．会议召开的时间、方式：

  （1）现场会议召开时间为：2016年5月31日（星期二）13:30时。

  （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月30日15:00时至5月31日15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月31日9:30时～11:30时和13:00时～15:00时。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年5月24日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师和特邀嘉宾。

  6．现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室。

  二、会议审议事项

  1．会议审议事项

  （1）公司2015年度董事会工作报告；

  （2）公司2015年度监事会工作报告；

  （3）公司2015年度财务决算报告；

  （4）公司2015年度利润分配方案；

  （5）公司2015年年度报告及其摘要；

  （6）公司2015年度独立董事述职报告；

  （7）关于公司2015年度财务报告有关追溯调整事项的议案；

  （8）关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告；

  （9）关于调整募集资金投资项目进度的议案；

  （10）关于增补公司董事会成员的议案；

  （10.1）选举董事候选人陈阳友先生为公司第八届董事会董事；

  （10.2）选举董事候选人李磊先生为公司第八届董事会董事；

  （11）关于修改《公司章程》的议案。

  2．特别强调事项：

  （1）上述第（10）项《关于增补公司董事会成员的议案》实行累积投票制。

  （2）上述第（11）项《关于修改<公司章程>的议案》须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上以特别决议通过。

  3．披露情况

  本次会议审议提案的内容见本公司于2016年4月29日及2016年5月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1．登记方式

  （1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  2．登记时间：2016年5月26日和5月27日（9:30～11:30，13:30～15:30）；

  会上若有股东发言，请于2016年5月27日15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

  3．登记地点：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道351号新大洲控股股份有限公司或上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心B栋2801室。

  4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次年度股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）网络投票的程序

  1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。

  2．议案设置及意见表决：

  （1）议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数

  对于除议案10以外的非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票议案（议案10），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选人数，本次候选人数为2，股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年5月31日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月30日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年5月31日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1．会议联系方式：

  联 系 人：孟龙先生、王焱女士

  联系地址：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道351号

  上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室

  邮政编码：571127或201103

  联系电话：（0898）68590005 或（021）61050111

  传 真：（0898）68590005 或（021）61050136

  电子邮箱：menglong@sundiro.com或wangyan@sundiro.com

  2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1．新大洲控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；

  2．新大洲控股股份有限公司第八届监事会第八次会议决议；

  3. 新大洲控股股份有限公司第八届董事会2016年第六次临时会议决议；

  4. 独立董事意见。

  新大洲控股股份有限公司

  董事会

  2016年5月26日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司于2016年5月31日召开的2015年度股东大会并行使表决权。

  委托人姓名（签名）： 委托人身份证号：

  委托人证券账户号： 委托人持股数：

  受托人姓名（签名）： 受托人身份证号：

  委托日期： 委托有效期限：

  对股东大会审议事项投票的指示（同意、反对或弃权）：

  ■

  （若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)