证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2.股东大会召开日期：2016年6月7日

  3.股权登记日

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  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：恒力集团有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2016年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有53.14%股份的股东恒力集团有限公司在2016年5月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于聘任刘雪芬女士为公司第七届监事会监事的议案》；第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、注册资本和经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》，公司控股股东向董事会提请将上述三项议案增加至2016年6月7日召开的2015年度股东大会审议。

  三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年6月7日 14点00 分

  召开地点：辽宁省大连市中山区港盛路4号万达公馆

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月7日

  至2016年6月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

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  注：本次股东大会将听取独立董事2015年度述职报告

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第四次会议及第七届监事会第二次会议、第三次会议审议通过，详见公司于2016年4月28日、2016年5月18日、2016年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上披露的公告。

  2、特别决议议案：11、12

  3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8、9、13

  4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

  应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

  2016年5月25日

  附件：授权委托书

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件：授权委托书

  授权委托书

  大连橡胶塑料机械股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。