证券时报多媒体数字报

  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-036

  山东益生种畜禽股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立山东益生生物肥料科技有限公司(以下简称“益生肥料”)（名称以工商行政管理部门核准为准）。益生肥料注册资本拟定为5000万元人民币，公司以现金出资5000万元人民币，占益生肥料注册资本的100%。

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

  （二）本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易的情形。

  二、标的公司的基本情况

  1、公司名称：山东益生生物肥料科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准的营业执照为准）。

  2、公司地址：山东省烟台市牟平区。

  3、经营范围：有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶性肥料的生产、批发、零售，生物科学技术研究服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

  4、注册资本：5000万元人民币

  5、出资方式：公司自有资金。

  6、股东出资：

  ■

  三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  本次对外投资，有利于推动畜禽粪便无害化处理生产有机肥技术的推广应用，为社会畜禽养殖场粪污无害化处理提供便利与服务，为畜牧养殖业污染物无害化处理、节能减排、资源化利用创建示范，符合产业发展政策和市场发展趋势，对公司产业的发展具有积极推动作用。从长期来看，有利于完善公司的产业布局，优化产业结构，提升公司在行业内的整体实力和市场竞争优势，能够进一步提升公司的盈利潜力和发展空间。

  本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，本次对外投资项目的顺利开展将有助于公司的长远发展，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司的长远发展战略，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  2、存在的风险

  本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2016年05月25日

  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-035

  山东益生种畜禽股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2016年05月23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2016年05月20日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

  审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据生产经营的需要，公司拟以自有资金5,000万元在山东省烟台市牟平区设立全资子公司山东益生生物肥料科技有限公司，并授权公司经理层全权办理相关工商登记、税务登记等公司筹建事宜。

  《关于设立全资子公司的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2016年05月25日