证券时报多媒体数字报

  证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:2016-050

  阳煤化工股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2016年5月25日

  (二) 股东大会召开的地点:山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事长闫文泉先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和

  《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席6人,董事张立军因出差未出席股东大会;董事李广民因出差未出席股东大会;董事孙水泉因出差未出席股东大会;

  2、 公司在任监事5人,出席2人,监事张灏因出差未出席股东大会;监事刘金成因出差未出席股东大会;监事武金万因出差未出席股东大会;;

  3、 董事会秘书杨印生先生出席了本次会议;公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:阳煤化工股份有限公司2015年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:阳煤化工股份有限公司2015年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:阳煤化工股份有限公司关于《2015年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:阳煤化工股份有限公司2015年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:阳煤化工股份有限公司2016年度财务预算方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:阳煤化工股份有限公司2015年度利润分配的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2015年度日常关联交易发生情况及预计2016年度日常关联交易情况的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:阳煤化工股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:阳煤化工股份有限公司关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:关于山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司转让所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司100%股权的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的第7项和第10项议案涉及关联交易,关联股东阳泉煤业(集团)有限责任公司为公司控股股东,持有公司股份总数为 564,947,000 股,依法回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

  律师:曹一然、刘雅婧

  2、 律师鉴证结论意见:

  贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  阳煤化工股份有限公司

  2016年5月26日

  证券代码:600691 证券简称:阳煤化工   公告编号:临2016-051

  阳煤化工股份有限公司

  关于参加2016年度投资者网上集体

  接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●活动时间:2016年5月31日下午14:30—17:00时

  ●活动方式:网络互动

  一、活动内容

  为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号),提高辖区上市公司投资者保护意识,切实保障投资者合法权益,山西证监局联合相关单位将于2016年5月31日举办“山西辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”。

  为便于广大投资者更全面地了解公司情况,本公司将积极参与活动并围绕2015年年报、经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题,通过互动平台与投资者进行沟通交流。

  二、活动时间和召开方式

  1、活动时间:2016年5月31日(星期二)下午14:30—17:00时。

  2、召开方式:网络互动,公司高管将通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。

  三、参加人员

  公司总经理、董事会秘书、财务负责人等。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2016年5月30日17:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在活动当日选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2016年5月31日下午14:30—17:00时通过互联网登录深圳市全景网络有限公司提供的“投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net)参与交流。

  五、联系人及咨询办法

  联系人:杨印生

  联系电话:0351-7255820

  联系传真:0351-7255820

  联系邮箱:ymhgzqb@163.com

  特此公告。

  阳煤化工股份有限公司董事会

  二〇一六年五月二十六日