证券时报多媒体数字报

  证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2016-052

  TCL集团股份有限公司

  关于召开本公司2016年第一次临时

  股东大会的通知

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；

  2、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第二十三次会议审议，决定召开2016年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

  3、 现场会议召开时间：2016年6月13日下午14：30；

  4、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月12日下午3:00至2016年6月13日下午3:00的任意时间；

  5、 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；

  6、 股权登记日：2016年6月6日；

  7、 现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；

  8、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

  9、 出席对象：

  (1) 截止2016年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

  (2) 公司董事、监事及高级管理人员；

  (3) 公司邀请的见证律师。

  10、 公司将于2016年6月8日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  （一）合法性和完备性情况：

  本次会议审议事项经公司第五届董事会第二十三次会议表决通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

  （二）议程：

  1. TCL集团股份有限公司关于拟发行超短期融资券的议案；

  （三）披露情况

  以上议案具体内容详见本公司于2016年5月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、 登记方式：

  (1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

  (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

  (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

  (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

  2、 登记时间：2016年6月8日，星期三

  3、 登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

  四、参加网络投票的程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、 本次2016年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、 投票代码：360100 投票简称：“TCL投票”

  3、 股东投票的具体程序为：

  (1) 买卖方向为买入投票；

  (2) 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格：1.00 元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

  ■

  (3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  表决意见种类对应的申报股数

  ■

  (4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  (5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  4、 投票举例：

  (1) 股权登记日持有“TCL集团”A 股的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：

  ■

  (2) 如某股东对议案2投反对票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  1、 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1) 申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2) 激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  (1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“TCL集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

  (2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  (3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  (4) 确认并发送投票结果。

  3、 股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月12日15:00（不含15:00）至2016年6月13日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

  4、 投票注意事项

  (1) 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：

  (2) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其它事项

  1、 会议联系方式：

  公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：518057

  电话：0755-33313801

  传真：0755-33313819

  联系人：张博琪

  2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第二十三次会议决议

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2016年5月25日

  附件：

  授权委托书

  兹委托   先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签章）：

  身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  受托人（代理人）姓名：

  身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期：  年  月   日

  委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

  ■

  如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

  证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-051

  TCL集团股份有限公司

  关于拟发行超短期融资券的公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）具备发行超短期融资券的业务资格。随着公司业务发展需要，为降低公司整体财务成本、调配公司融资结构，充分参与银行间市场并补充公司发展所需营运资金，公司拟在银行间市场注册50亿元人民币（分期发行）的超短期融资券的发行额度。

  一、注册计划

  超短期融资券，是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。

  本次拟申请注册超短期融资券的发行方案如下（最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）：

  ■

  公司本次超短期融资券拟采取一次注册、分期发行的方式，根据市场情况，在有效期内根据公司实际资金需求安排发行。

  二、对公司的影响

  超短期融资券的注册，可以使公司在有需要时，有效利用银行间市场充裕的资金，获得公司发展所需的流动资金，继续优化公司总体负债结构；超短融的发行期限较为灵活，目前设有1天、7天、14天、21天、1个月、3个月、6个月和9个月等标准化品，满足公司不同期限的资金缺口需要。

  三、授权及审批事项

  提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其它人员在上述发行方案内，全权决定和办理与本次注册及后续发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等以及超短期融资券申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其它一切必要的行动。

  在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次超短期融资券的注册准备工作并办理相关手续。

  本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

  本事项尚需本公司股东大会审议。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2016年5月25日

  证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-050

  TCL集团股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2016年5月23日以电子邮件形式发出通知，并于2016年5月25日以电话会议方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  一、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于TCL集团股份有限公司拟发行超短期融资券的议案》。

  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于TCL集团股份有限公司拟发行超短期融资券的公告》。

  二、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2016年度第一次临时股东大会的议案》。

  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于通知召开本公司2016年度第一次临时股东大会的公告》。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2016年5月25日