证券时报多媒体数字报

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016025

  合肥城建发展股份有限公司

  关于聘任总工程师的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司2016年5月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表意见，同意聘任越小军先生为公司总工程师（简历附后）。任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会结束之日止。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一六年五月二十五日

  附件：

  越小军先生简历

  越小军先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册监理工程师、注册咨询工程师，历任中国房地产开发合肥置业有限公司副总经理、合肥城建发展股份有限公司工程部经理、宣城新天地置业有限公司常务副总经理、合肥城建蚌埠置业有限公司常务副总经理，现任合肥城建琥珀置业有限公司常务副总经理。越小军先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人没有关系, 没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016024

  合肥城建发展股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2016年5月24日17时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2016年5月16日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任总工程师的议案》。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二〇一六年五月二十五日