证券时报多媒体数字报

  证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-053

  深圳雷柏科技股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买保本理财

  产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高资金使用效率，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.9亿元人民币自有闲置资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

  一、投资概况

  1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买短期保本理财产品，增加闲置资金收益。

  2、投资额度：公司使用资金总额不超过人民币2.9亿元的自有闲置资金购买短期保本理财产品。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  3、投资品种：

  为控制风险，公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。

  公司拟购买的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

  4、资金来源：公司用于短期保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

  二、审批程序

  根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买短期保本理财产品的事项业经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，自审议通过之日起一年内有效。

  三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

  3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

  2、公司内部风险控制

  1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置保本理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。

  2）公司财务负责人应及时分析和跟踪保本理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总保本理财产品投资情况，交董事会备案。

  3）公司内审部门负责对短期保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有保本理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

  4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的收益情况。

  四、对公司的影响

  公司运用闲置自有资金购买短期保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

  五、公司前期购买理财产品的情况说明

  1、公司于2015年5月12日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》，使用暂时闲置超募资金6,500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-2款理财产品。详见刊登于2015年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-039）。该产品已到期。

  2、公司于2015年5月18日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《单位人民币结构性存款协议》，使用自有闲置资金11,000万元购买上海银行“稳进”2号SD21503M020期理财产品。详见刊登于2015年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-041）。该产品已到期。

  3、公司于2015年5月19日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行理财产品协议书（机构版）》，使用自有闲置资金5,000万元购买非凡资产管理34天安赢第049期对公款理财产品。详见刊登于2015年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-041）。该产品已到期。

  4、公司于2015年6月30日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有闲置资金3,000万元购买上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG15M03024 期）。详见刊登于2015年7月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告》（公告编号：2015-046）。该产品已到期。

  5、公司于2015年8月19日与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《单位人民币结构性存款协议（2014）》，使用自有闲置资金11,000万元购买上海银行“稳进”2号SD21502M037期理财产品。详见刊登于2015年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告》（公告编号：2015-057）。该产品已到期。

  6、公司于2015年9月22日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》，使用暂时闲置超募资金6,500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2015年9月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-064）。该产品已到期。

  7、公司于2015年9月28日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》，使用暂时闲置超募资金1.85亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2015年9月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-066）。该产品已到期。

  8、公司于2015年10月26日与上海银行有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）签订了《单位人民币结构性存款协议（2014）》，使用自有闲置资金11,000万元购买上海银行“稳进”2号SD21502M053期理财产品。详见刊登于2015年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-070）。该产品已 到期。

  9、公司于2016年1月7日与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签订了《北京银行机构理财产品合约》，使用自有闲置资金5000万元购买北京银行“稳健”系列，代码：SRB1601023理财产品。详见刊登于2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-002）。该产品尚未到期。

  10、公司于2016年1月12日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，使用暂时闲置超募资金1.85亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见于刊登于2016年1月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-005）。该产品尚未到期。

  11、公司于2016年3月25日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，以暂时闲置超募资金6500万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见于刊登于2016年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-020）。该产品尚未到期。

  12、公司于2016年4月27日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》，以自有闲置资金1亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款，理财产品。详见于刊登于2016年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-041）。该产品尚未到期。

  六、独立董事、监事会的意见

  1、独立董事意见

  经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品。

  2、监事会意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  深圳雷柏科技股份有限公司董事会

  2016年5月25日

  证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-051

  深圳雷柏科技股份有限公司

  第三届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次临时会议于2016年5月25日以现场会议的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2016年5月21日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议董事0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》。

  为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司使用不超过2.9亿元人民币自有闲置资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

  《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2016-053）请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在指定媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳雷柏科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

  三、备查文件

  1. 公司第三届董事会第二次临时会议决议；

  2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  深圳雷柏科技股份有限公司董事会

  2016年5月25日

  证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-052

  深圳雷柏科技股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2016年5月25日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2016年5月15日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》。

  监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

  三、备查文件

  1. 公司第三届监事会第二次会议决议

  特此公告。

  深圳雷柏科技股份有限公司监事会

  2016年5月25日