证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新增提案的情况

  二、会议召开基本情况

  1、现场会议时间：2016年5月25日（星期三）14:50

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年5月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月24日下午15:00 至2016年5月25日下午15:00。

  3、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层）；

  4、召开方式：现场投票加网络投票方式

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：公司董事长邱士杰先生

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人154人，代表有表决权的股份54,896,248股，占公司总股本321,822,022股的17.0580%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）153人，代表有表决权的股份14,896,248股，占公司总股本的4.6287%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人为1 人，代表的股份总数为 40,000,000股，占公司总股本的12.4292%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共153人，代表有表决权的股份14,896,248股，占公司总股本的4.6287%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2015年度报告全文及其摘要》

  表决情况：

  同意票54,318,946股，占出席会议有表决权股份总数的98.9484%；

  反对票447,302股，占出席会议有表决权股份总数的0.8148%；

  弃权票130,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2368%。

  表决结果：审议通过。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意：14,318,946股；

  反对：447,302股；

  弃权：130,000股。

  2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决情况：

  同意票54,318,946股，占出席会议有表决权股份总数的98.9484%；

  反对票445,402股，占出席会议有表决权股份总数的0.8114%；

  弃权票131,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2403%。

  表决结果：审议通过。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意：14,318,946股；

  反对：445,402股；

  弃权：131,900股。

  3、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

  同意票54,318,946股，占出席会议有表决权股份总数的98.9484%；

  反对票445,402股，占出席会议有表决权股份总数的0.8114%；

  弃权票131,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2403%。

  表决结果：审议通过。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意：14,318,946股；

  反对：445,402股；

  弃权：131,900股。

  4、审议通过了《公司2015年度财务决算方案》

  同意票54,318,946股，占出席会议有表决权股份总数的98.9484%；

  反对票445,402股，占出席会议有表决权股份总数的0.8114%；

  弃权票131,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2403%。

  表决结果：审议通过。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意：14,318,946股；

  反对：445,402股；

  弃权：131,900股。

  5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

  同意票54,318,946股，占出席会议有表决权股份总数的98.9484%；

  反对票445,402股，占出席会议有表决权股份总数的0.8114%；

  弃权票131,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2403%。

  表决结果：审议通过。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意：14,318,946股；

  反对：445,402股；

  弃权：131,900股。

  6、审议通过了《公司2015年度计提坏账准备的议案》

  同意票54,318,946股，占出席会议有表决权股份总数的98.9484%；

  反对票575,402股，占出席会议有表决权股份总数的1.0482%；

  弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128%。

  表决结果：审议通过。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意：14,318,946股；

  反对：575,402股；

  弃权：1,900股。

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：山东国曜律师事务所

  2、律师姓名：王莲花 、朱净萱

  3、结论性意见：山东国曜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

  六、备查文件目录

  1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015年年度股东大会决议

  2、山东国曜律师事务所出具的《关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》

  特此公告。

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司董事会

  二〇一六年五月二十六日