证券时报多媒体数字报

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2016-038

  深圳顺络电子股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）审计部经理兼证券部经理、证券事务代表徐祖华女士已于2016年5月25日经第四届董事会第十二次会议审议决定，聘任为公司董事会秘书。

  为满足公司实际需要，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任任怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  任怡女士已于2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。任怡女士简历请见附件。

  证券事务代表联系方式如下：

  联系人：任怡

  联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券投资部

  联系电话：0755-29832586

  传真：0755-29832586

  电子邮箱：info@sunlordinc.com

  特此公告

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月二十六日

  附件：

  任怡女士个人简历

  女，1992年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年7月至今，历任深圳顺络电子股份有限公司审计专员、证券事务专员。2015 年11 月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任怡女士目前未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司证券事务代表的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2016-0

  深圳顺络电子股份有限公司

  关于变更公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因为公司业务快速发展，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监兼董事会秘书徐佳先生申请辞去公司董事会秘书职务，专职财务总监专注财务工作。公司及董事会对徐佳先生在担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢！

  为满足公司实际需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐祖华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  徐祖华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，徐祖华女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项提出了同意的独立意见。徐祖华女士简历请见附件。

  董事会秘书联系方式如下：

  联系人：徐祖华

  联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券投资部

  联系电话：0755-29832586

  传真：0755-29832586

  电子邮箱：info@sunlordinc.com

  特此公告

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月二十六日

  附件：

  徐祖华女士个人简历

  女，1975年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。1997年7月-1999年2月，宝安沙井宝讯电子厂任会计，1999年3月-2002年12 月，港科电子(深圳)有限公司任主办会计，2002年12月至今，历任深圳顺络电子股份有限公司会计主管、财务部副经理、审计部经理，证券部经理兼证券事务代表。现任本公司审计部经理兼证券部经理、证券事务代表。2011 年12 月参加深圳证券交易所第十期上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。徐祖华女士持有顺络电子股份共计 126,000股，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2016-036

  深圳顺络电子股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2016年5月15日以电话通知、电子邮件形式送达。会议于2016年5月25日下午14:00在公司D栋五楼会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中通讯表决方式出席会议的董事为4名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  一、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  同意聘任徐祖华女士为公司董事会秘书，《关于变更公司董事会秘书的公告》刊登于2016年5月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  同意聘任任怡女士为公司证券事务代表，《关于聘任公司证券事务代表的公告》刊登于2016年5月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  三、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

  四、审议通过了《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿贰仟万元的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿贰仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

  五、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司拟向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

  特此公告

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月二十六日