证券时报多媒体数字报

  证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-041

  杭州永创智能设备股份有限公司

  关于修订《公司章程》并办理

  工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、2015年年度股东大会审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意公司以20000万股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增20000万股，转增后总股本为40000万股，并授权公司管理层实施相关利润分配方案及修改公司章程、办理工商变更登记等事宜，详见公司于2016年4月21日在上海证券交易所及相关法定媒体披露的公告。

  公司上述利润分配及资本公积转增股本方案已于2016年5月17日实施完毕。经公司第二届董事会第十五会议审议通过，同意修订《公司章程》，并办理工商变更登记。

  公司章程修订如下：

  ■

  上述事项，具体以工商变更登记为准。

  修订后的《公司章程（2016年5月修订）》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2016年5月25日

  证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-040

  杭州永创智能设备股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第十五次会议于2016年05月25日在公司一楼会议室召开。会议通知于2016年05月18日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场与通讯相集合方式召开，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到7人，实到6人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  同意在股东大会授权范围内，修订《公司章程》并授权管理层办理工商变更登记的相关手续。

  表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2016年05月25日

  证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-039

  杭州永创智能设备股份有限公司

  首次公开发行限售股上市流通公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次限售股上市流通数量为54,000,000.00股

  ● 本次限售股上市流通日期为2016年05月30日

  一、本次限售股上市类型

  2015年5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕843号）文核准，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”、“本公司”、“公司”或“发行人”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，并于2015年5月29日在上海证券交易所挂牌上市，公司首次公开发行前总股本为7500万股，首次公开发行后总股本为10000万股。

  本次上市流通的首次公开发行限售股涉及的股东：杭州博融投资有限公司（以下简称“博融投资”）、马文奇、嘉兴鑫盛汇股权投资合伙企业（以下简称“鑫盛汇”）、陈金才。该部分股份的锁定期为自公司上市之日起的十二个月，将于2016年5月30日起上市流通（鉴于本次解除限售股份可上市流通日为2016年 5月29日为非交易日，根据相关规定，本次解除限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2016年5月30日）。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  公司首次公开发行前总股本为7500万股，首次公开发行2500万股，首次公开发行完成后总股本为10000万股。2015年10月，公司实施2015年半年度资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，实施完成后公司总股本变更为20000万股；2016年5月，公司实施2015年年度利润分配及资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，实施完成后公司总股本变更为40000万股。各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

  本次申请解禁的有限售条件股份的股东持有的有限售条件股份数量变化情况如下：

  单位：万股

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  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  1、公司股东之博融投资、马文奇、鑫盛汇、陈金才承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

  2、公司首次公开发行前，博融投资持有公司6%的股份，其持股及减持意向如下：（1）公司股票上市后一年内不减持发行人股份；（2）在上述锁定期届满后两年内，拟按发行人股票市场价格减持所持有的发行人股份。（3）博融投资承诺将在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，将提前三个交易日予以公告。

  3、公司首次公开发行前，马文奇持有公司5%的股份，其持股及减持意向如下：（1）公司股票上市后一年内不减持发行人股份；（2）在上述锁定期届满后两年内，拟按发行人股票市场价格减持所持有的发行人股份。（3）马文奇承诺将在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，将提前三个交易日予以公告。

  截至本公告发布之日，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺。

  四、中介机构核查意见

  海通证券股份有限公司对公司本次首次公开发行限售股上市流通进行认真核查，并发表意见如下：

  永创智能限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中及后续做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中及后续所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

  保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

  五、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为54,000,000.00股；

  本次限售股上市流通日期为2016年05月30日；

  首发限售股上市流通明细清单

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  六、股本变动结构表

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  七、上网公告附件

  中介机构核查意见

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司

  董事会

  2016年5月25日