证券时报多媒体数字报

  证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-040

  证券代码：122418 证券简称：15盛和债

  盛和资源控股股份有限公司

  关于参加“山西辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日”活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2016年5月31日下午14:30-17:00

  ● 会议召开方式：网络在线交流

  一、说明会情况

  盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月31日披露了公司 2015 年年度报告。为了提高上市公司财务信息披露质量，增强上市公司透明度，切实保障中小投资者合法权益，根据山西证监局《关于举办山西辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日暨投资者保护主题培训的通知》，公司将通过网络平台交流方式参加“2016年投资者网上集体接待日”活动，围绕2015年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流，让广大投资者更全面深入的了解公司情况。

  二、召开的时间和方式

  1、召开时间：2016年5月31日下午14:30-17:00。

  2、召开方式：网络在线交流。

  三、参加人员

  公司董事长、董事会秘书和财务总监等。

  四、投资者参加方式

  本次说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的

  方式，与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。投资者可在 2016 年 5 月 31 日 14:30-17:00登录 http://www.p5w.net 参与交流。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司董事会

  2016 年 5 月 26 日

  证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-039

  证券代码：122418 证券简称：15盛和债

  盛和资源控股股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：乐山盛和稀土股份有限公司（以下简称：“盛和稀土”）

  (本次担保金额：公司为盛和稀土在大连银行股份有限公司成都分行贷款人民币4000万元提供担保，本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。

  ● 本次担保是否有反担保：是

  ● 对外担保逾期的累计数量：除重大资产重组前的逾期担保外，截止公告日，本公司为子公司提供的担保总额为30,800.00万元(含本次数),占本公司2015年度经审计净资产的比例为21.90%, 本公司及控股子公司无逾期担保。

  一、本次担保情况概述

  公司控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司向大连银行股份有限公司成都分行申请人民币4000万元贷款，公司为其向大连银行股份有限公司成都分行提供最高额连带责任保证担保，保证期限为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。

  公司于2016年3月29日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2016 年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案》。2015年年度股东大会审议通过了该议案。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经审议通过的2016年预计担保额度。

  二、担保人及被担保人的基本情况

  （一）被担保人的基本情况

  乐山盛和稀土股份有限公司

  ■

  盛和稀土2016年1季度及2015年度的主要财务数据和指标表：

  单位:元

  ■

  截止本公告日，盛和资源为盛和稀土提供担保情况如下：

  单位:万元

  ■

  截止本公告日，盛和资源为四川润和提供担保情况如下：

  单位:万元

  ■

  （二）被担保人与公司的关系：

  盛和稀土本公司的控股子公司，公司直接持有盛和稀土99.9999%的股权。

  三、 担保协议的主要内容：

  1、本次担保最高额为4800万元人民币（大写：肆仟捌佰万元整）。

  2、本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

  四、 董事会意见

  董事会认为：本次担保事项为解决盛和稀土生产经营需要，及时补充其流动资金有利于盛和稀土的发展。公司第五届董事会第三十二次会议和2015年年度股东大会审议通过，同意公司向金融机构融资，融资额度不高于人民币5亿元（含之前数），并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经股东大会审议通过的2016年预计担保额度，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。截至目前公司已对盛和稀土、四川润和提供担保30,800.00万元（含本次数），贷款担保剩余额度19,200.00万元。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  在本次预计担保前，公司及控股子公司的逾期担保累计金额为3245万元。逾期担保的情况说明如下：此笔担保为本公司重大资产重组前存在逾期担保事项，担保逾期金额3245万元。2012年重大资产重组时,已通过本公司与山西省焦炭集团有限责任公司签订的《资产出售协议》、《账户管理协议》就该担保事项做出了相关安排, 不会对本公司股东的权益造成重大不利影响（详见2015年度报告的相关说明）。除重大资产重组前的逾期担保外，本公司及控股子公司无逾期担保。

  除重大资产重组前的逾期担保外，截止本公告日，本公司为子公司提供的担保总额为30,800.00万元（含本次数），均为本公司对控股子公司提供担保总额。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2015年经审计净资产的比例为21.90%，本公司及控股子公司无逾期担保。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司

  董事会

  2016年5月26日

  ●报备文件

  （一）最高额保证担保合同

  （二）第五届第三十二次董事会决议

  （三）2015年年度股东大会决议

  （四）盛和资源、盛和稀土的营业执照复印件