证券时报多媒体数字报

  证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2015-013

  上海雪榕生物科技股份有限公司

  关于取消2015年年度股东大会部分

  提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换独立董事的公告》，其中审议了韦烨先生、孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。

  由于孙占刚先生暂时没有取得独立董事资格证书，根据深交所要求，公司不再将孙占刚先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的规定，在选举新的独立董事前，陆仁忠先生将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

  根据公司工作安排，2015年年度股东大会取消审议《关于更换独立董事的议案》中选举孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事，更新后的股东大会通知内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开2015年年股东大会的通知》（修订）。

  公司董事会将尽快推选新的独立董事候选人，完成更换独立董事的工作。

  特此公告。

  上海雪榕生物科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月26日

  证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2015-014

  上海雪榕生物科技股份有限公司

  关于召开公司2015年年度股东大会的通知（修订）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5月 20日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，同意于2016年6月15日召开2015 年年度股东大会。《关于召开公司2015年年度股东大会通知的公告》已于2016年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露。

  由于孙占刚先生暂时没有取得独立董事资格证书，根据深交所要求，公司不再将孙占刚先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交股东大会审议，相应地将原股东大会通知中“议案10.2选举孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事”予以取消，并不再实行累积投票制。

  现将修订后的股东大会通知具体事项公告如下：

  一、召集会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议，决定召开公司2015年年度股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  5、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2016 年6月 15日14:00。

  （2）网络投票时间：2016 年6 月 14 日至2016 年 6 月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年6 月15 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年6月14日15:00 至2016 年6月 15日15:00 期间的任意时间。

  6、股权登记日：2016 年6月 7日 （星期二）

  7、出席对象：

  （1）截止2016 年6月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点：上海市奉贤区望园路8号（南郊宾馆会议室）

  二、会议审议事项

  1、《关于变更公司注册资本的议案》

  2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

  3、《2015年度董事会工作报告》

  4、《2015年度监事会工作报告》

  5、《2015年度财务决算报告》

  6、《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》

  7、《关于公司2016年董事薪酬的议案》

  8、《公司2015年度利润分配预案》

  9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

  10、《关于更换独立董事的议案》

  10.1选举韦烨先生为公司第二届董事会独立董事

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，待审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

  上述第1、2项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过；上述3至10项议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议或第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016 年5 月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：2016 年6月 13日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。

  2、登记地点：上海市奉贤区高丰路999号，上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会秘书办公室。

  3、登记方式：

  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

  （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和代理人身份证。

  （3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。

  （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

  （一）采用深圳证券交易所系统投票的程序

  1、投票代码：365511

  2、投票简称：“雪榕投票”

  3、投票时间：2016 年6月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“雪榕投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应该选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1， 2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年6月14日下午15:00，结束时间为 2016年6月15日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2015年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  联系地址：上海市奉贤区高丰路999号，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事会秘书办公室。

  联系人：顾永康 倪欢欢 联系电话：021-37198681， 传真：021-37198897，

  邮箱：xrtz@xuerong.com

  现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

  出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

  六、备查文件

  1、《上海雪榕生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

  2、《上海雪榕生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

  附件：

  1、《授权委托书》

  特此公告。

  上海雪榕生物科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月26日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/公司出席2016 年 6月 15 日召开的上海雪榕生物科技股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

  ■

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  备注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

  2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

  3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。