证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月25日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王先成先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书尹师州先生出席了会议；公司候选董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  关于增补董事的议案

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  (三)现金分红分段表决情况

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  (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (五)关于议案表决的有关情况说明

  1、上述第10项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2、上述全部议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

  3、上述第5项议案涉及与公司的控股股东及公司控股股东的参股公司发生的交易，关联股东需要回避表决，金诚信集团有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司、鹰潭金诚投资发展有限公司、王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成、李占民、刘淑华、强国峰对该项议案进行了回避表决。

  三、律师鉴证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：曲凯、王鑫

  2、律师鉴证结论意见：

  上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议、记录；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  金诚信矿业管理股份有限公司

  2016年5月26日