证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月26日

  (二)股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张庆华先生因公出差，无法出席并主持本次股东大会，已经书面委托副董事长谭渊明先生代为主持本次股东大会；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席5人；张庆华先生、方锦程先生、罗杰英先生、黄敏先生因公出差无法出席本次股东大会，已经在会前向公司董事会履行了请假手续；

  2、公司在任监事3人，出席2人；监事方传龙先生因公出差无法出席本次股东大会，已经在会前向公司董事会履行了请假手续；

  3、董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，除公司董事长兼总经理张庆华先生因公出差未出席本次会议外，其他高管均列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案（单位：股）

  1、议案名称：《关于限制性股票激励计划(草案修订案）及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.01议案名称：激励计划的目的

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.02议案名称：激励计划的管理机构

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.03议案名称：激励对象的确定依据及范围

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.04议案名称：限制性股票的来源、种类与数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.05议案名称：限制性股票的分配情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.06议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.07议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.08议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.09议案名称：激励计划的调整方法和程序

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.10议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.11议案名称：公司与激励对象的权利与义务

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.12议案名称：激励计划的变更、终止

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.13议案名称：限制性股票的回购注销

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.14议案名称：限制性股票的会计处理与业绩影响

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于<限制性股票激励计划（草案修订案）实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于将公司实际控制人张庆华先生及其配偶周晓莉女士作为股权激励对象的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.01议案名称：关于将公司实际控制人张庆华先生作为股权激励对象的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.01议案名称：关于将公司实际控制人张庆华先生作为股权激励对象的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.02议案名称：关于将公司实际控制人张庆华先生的配偶周晓莉女士作为股权激励对象的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（单位：股）

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案全部为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

  律师：李荣、赵超

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席公司2016年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  湖南方盛制药股份有限公司

  2016年5月26日