证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  我司控股子公司长沙兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）正在进行“中房瑞致”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，兆嘉公司对中房瑞致小区4#地块建设项目施工项目（第二标段）总承包工程进行了公开招标。本次公开招标根据国家和长沙市建设行政主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。本次公开招标共5家投标人参与投标报价。经过长沙市工程承发包市场组织公开开标、评标工作等工作，于2016年5月25日确认中交第二航务工程局有限公司为中标单位并发出《中标通知书》，中标金额为235,394,731.54元。

  中交第二航务工程局有限公司是我司实际控制人中国交通建设集团公司下属公司，因此构成关联交易。本次关联交易是公开招标形成，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  中交第二航务工程局有限公司注册地址为武汉市东西湖区金银湖路11号，法定代表人王世峰，注册资本380979.81万元，经营范围：公路工程施工总承包特级（包括桥梁、隧道）；港口与航道工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；特种专业工程专业承包资质；爆破与拆除工程专业承包叁级；水利、水电、能源工程项目施工。各类桥梁预制构件；公路、水运工程及工民建筑设计；水、土结构材料科研及测试；船舶修造、船舶租赁及工程质量检测；承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公路、隧道、土木、水利、市政、桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购与出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国际工程咨询、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应；工程机械制造、安装、改造和维修和租赁；钢结构制作、安装；汽车销售；汽车维修。（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）；汽车维修（仅限持证的分支机构经营）。

  关联方与我公司关联关系图示如下：

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  中交第二航务工程局有限公司主营业务经营正常，最近一年及一期主要财务指标如下（单位：万元）：

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  中交第二航务工程局有限公司的财务状况良好，技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。

  三、关联交易的定价政策及定价依据

  本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

  四、合同的主要内容

  1、工程承包范围：中房瑞致小区4#地块建设项目（第二标段）施工工程。

  2、合同工期：合同工期总日历天数600天。

  3、合同价款：235,394,731.54元。

  4、计价和支付：本工程采用工程量清单计价方式，工程款随工程进度按月支付进度款。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  中房瑞致小区4#地块建设项目（第二标段）施工工程是符合公司项目建设需要，是确切必要的。公司委托第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

  六、最近十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  1、我公司及下属企业向中交集团及其下属企业借入款项，截止本公告披露日借款余额161,350.3万元，占2015年经审计净资产的54.30%。

  2、与绿城房地产共同投资，我公司出资额5,500万元。

  上述关联交易事项均按照规定履行了相应审批程序。

  七、备查文件

  项目招标及开标文件。

  特此公告

  中房地产股份有限公司董事会

  二○一六年五月二十六日