证券时报多媒体数字报

  证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2016-015

  成都天兴仪表股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2015年度股东大会

  2.股东大会召集人:公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性:

  召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过。

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2016年6月16日(星期四)14:30

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月16日的交易时间:即9:30-11:30 和13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月15日15:00 至2016年6月16日15:00 期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  6.出席对象:

  (1)于股权登记日2016年6月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  7.现场会议地点:成都外东十陵镇本公司三楼会议室

  二、会议审议事项

  1.《2015年度董事会工作报告》

  2.《2015年度监事会工作报告》

  3.《2015年度财务报告》

  4.《2015年度利润分配预案》

  5.《2015年年度报告及年度报告摘要》

  6.《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

  7.《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

  8.《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

  说明:第8项议案的表决需以特别决议通过。

  上述第1-7项议案具体内容见公司于2016年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第二次会议决议公告、第七届监事会第二次会议决议公告及2016年度日常关联交易预计等公告;第8项议案见公司于2016年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第七次临时会议决议公告。

  三、现场会议登记方法

  1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  2.登记时间:2016年6月13日上午8:30至下午5:00。

  信函或传真方式登记须在2016年6月13日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。

  3.登记地点:本公司董事会办公室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  1.会议联系方式

  地址:成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

  邮政编码:610106

  联系电话:(028)84613721

  传 真:(028)84600581

  电子邮箱:china0710@163.com

  联系人:左炯 蒋京佑

  2.会议费用:与会股东的交通、食宿费自理。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第七次临时会议决议。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司

  董事会

  二O一六年五月二十六日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码: 360710。

  2.投票简称:天仪投票

  3.在投票当日,“天仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4.网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  5.议案设置及意见表决。

  (1)议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见。

  在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2016年6月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席成都天兴仪表股份有限公司2015年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下:

  1.受托人代表本人(本单位),对召开股东大会的通知公告中所列审议事项投票如下:

  ■

  2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人(是/否)可以按自己的意思表决。

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股东帐号:

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:

  授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

  证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2016-014

  成都天兴仪表股份有限公司

  第七届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会第七次临时会议于2016年5月23日以电子邮件方式发出通知,并于2016年5月26日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了如下议案:

  一、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。

  鉴于公司即将实施整体搬迁,同意将公司注册地址变更为“成都市汽车城大道333号”;同时鉴于公司已换发了“三证合一”的新营业执照,同意对《公司章程》相关条款进行修改。《公司章程》修订内容如下:

  修订前 :

  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

  公司经国家经济体制改革委员会1997年1月30日体改生〔1997〕14号文批准,以募集方式设立;在成都市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号: 510109000083949。

  第五条:公司住所:成都市龙泉驿区十陵镇,邮政编码:610106。

  修订后:

  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

  公司经国家经济体制改革委员会1997年1月30日体改生〔1997〕14号文批准,以募集方式设立;在成都市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91510112633134930L。

  第五条: 公司住所:成都市汽车城大道333号,邮政编码:610100

  公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责与此次搬迁有关的事项及办理相关工商变更手续。

  以上议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  决定于2016年6月16日(星期四)召开公司2015年度股东大会。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司

  董事会

  二O一六年五月二十六日

  证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2016-016

  成都天兴仪表股份有限公司

  关于2015年年度报告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都天兴仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月6日披露了公司2015年年度报告。年报中公司前5大客户中河北长安汽车有限公司为重庆长安汽车股份有限公司的子公司,根据相关规定,属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示,上述情况因工作人员疏忽未在年报中合并列示。根据深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对成都天兴仪表股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函【2016】第138号)的相关要求,现对公司2015年年度报告及审计报告中部份内容更正如下:

  一、《年度报告》全文第四节 管理层讨论与分析之二主营业务分析2、收入与成本(8)主要销售客户和主要供应商情况

  原为:

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  ■

  更正为:

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  ■

  二、《审计报告》财务报表附注五、合并财务报表主要项目注释(三十一)营业收入及营业成本之4.及附注十四、母公司财务报表主要项目注释(四)营业收入、营业成本之4.

  原为:

  4.本公司本期前五名客户收入合计为96,323,843.64元,占总收入的41.87%。

  更正为:

  4.本公司本期前五名客户收入合计为108,125,934.31元,占总收入的47.00%。

  此次更正事项不会对公司2015年度的财务状况和经营成果产生影响。更正后的2015年年度报告及审计报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司

  董事会

  二O一六年五月二十六日