证券时报多媒体数字报

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-058

  浙江亚太机电股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年5月26日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。亲自出席本次会议的监事为黄林法、周哲敏、刘春生、陈宇超、胡水兵。本次会议符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

  一、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》。同意选举黄林法先生担任公司第六届监事会召集人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算（相关简历附后）。

  备查文件：

  1、《浙江亚太机电股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司监事会

  二〇一六年五月二十六日

  附件：第六届监事召集人简介

  黄林法，男，1953年生，中共党员，中专文化。历任浙江亚太机电集团公司制动泵厂副厂长、公司人保科长、营销部副经理、制造部部长，浙江亚太机电集团有限公司党委办主任、综合管理部副经理，本公司人力资源部经理。现任本公司人力资源和安全保障部经理，监事。未持有本公司股票。

  上述人员与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-057

  浙江亚太机电股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年5月26日以现场形式召开。公司于2016年5月21日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到8人，其中独立董事3名。副董事长黄来兴先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事施纪法先生和对本次会议所议事项进行表决。会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。同意选举黄伟中先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。（相关人员简历附后）

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。同意选举黄伟潮先生、黄来兴先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。（相关人员简历附后）

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意董事长的提名，聘任黄伟潮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。（相关人员简历附后）

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。同意总经理的提名，聘任施瑞康先生、施正堂先生、邱蓉女士、章叶祥先生、施兴龙先生、朱妙富先生、郑荣先生为公司副总经理，施纪法先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。（相关人员简历附后）

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》。同意董事长的提名，聘任邱蓉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。（相关人员简历附后）

  邱蓉女士联系方式如下：

  联系电话：0571-82765229 传真：0571-82761666

  邮箱：qr@apg.cn 邮编：311203

  通讯地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。同意董事长的提名，聘任陈雅华女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。（相关人员简历附后）

  公司独立董事对上述人员的选举和聘任事宜发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意董事长的提名，聘任姚琼媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。（相关人员简历附后）

  姚琼媛女士联系方式如下：

  联系电话：0571-82761316 传真：0571-82761666

  邮箱：yqy@apg.cn

  备查文件：

  1、《浙江亚太机电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

  2、《浙江亚太机电股份有限公司独立董事对聘任公司高管事项的独立意见》

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二○一六年五月二十六日

  附件：

  浙江亚太机电股份有限公司相关人员简历

  黄伟中，男，1968年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，大专学历，工程师。历任萧山汽车制动器厂车间副主任、生产科副科长，浙江亚太机电集团公司总经理助理，萧山亚太汽车制动器有限公司总经理，浙江亚太机电股份有限公司监事、副总经理，杭州亚太特必克制动系统有限公司董事长、安吉亚太制动系统有限公司执行董事等职。现任亚太机电集团有限公司董事，宏基国际集团有限公司董事，浙江网联汽车主动安全系统有限公司董事长，本公司董事长。截止公告日，黄伟中先生直接持有公司1.25%的股权，是公司的实际控制人之一。

  黄伟潮，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂供应科科长，浙江亚太机电集团公司供应部副经理、采购部经理、营销中心主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼营销中心主任，浙江亚太机电股份有限公司副总经理兼营销中心主任、董事、董事长。现任亚太机电集团有限公司董事、北京亚太汽车底盘部件有限公司副董事长、北京浙亚汽车配件有限公司执行董事、上海浙亚汽车技术有限公司执行董事、钛马信息网络技术有限公司董事，本公司副董事长、总经理。未直接持有公司股票。

  黄来兴，男，1945年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂长，浙江亚太机电集团公司董事长、总经理，浙江亚太机电集团有限公司董事长、总经理，浙江亚太机电股份有限公司董事长。现任亚太机电集团有限公司董事长、党委书记，杭州广德贸易有限公司执行董事、杭州双弧车辆部件有限公司执行董事，安吉亚太置业有限公司执行董事，亚太机电集团安吉有限公司执行董事，杭州亚太智能装备有限公司执行董事，亚太机电集团安吉汽车管路有限公司董事长，本公司副董事长。截止公告日，黄来兴先生直接持有公司7.14%的股权，是公司的实际控制人之一。

  施瑞康，男，1963年生，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。历任萧山制动器厂技术科科长、副厂长、总工程师，浙江亚太机电集团公司副总经理、常务副总经理，浙江亚太机电有限公司副董事长、常务副总经理等职。现任亚太机电集团有限公司董事，杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司董事，杭州勤日汽车部件有限公司董事，天津浙亚汽车底盘部件有限公司监事，重庆亚太汽车底盘系统有限公司董事长，本公司董事、副总经理。截止公告日，施瑞康先生直接持有公司0.23%的股权。

  施正堂，男，1965年生，高级工程师。历任萧山汽车制动器厂计量标准科科长、总师办主任，浙江亚太机电集团公司企业发展部经理、办公室主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理，杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事长等职。现任芜湖亚太汽车底盘有限公司执行董事、总经理，亚太机电集团有限公司董事，杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司执行董事，杭州勤日汽车部件有限公司执行董事，柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司监事，北京亚太汽车底盘系统有限公司董事，杭州亚腾铸造有限公司监事，浙江网联汽车主动安全系统有限公司总经理，本公司董事、副总经理。未直接持有公司股票。

  邱蓉，女，1983年生，大学学历。2009年11月进入公司，历任公司证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书。未持有公司股票。

  章叶祥，男，1960年生，大学学历，高级经济师、高级工程师。历任萧山汽车制动器厂副厂长，亚太制动器元件制造公司副总经理，杭州萧山金鹰交通设施有限公司总经理等职。现任亚太机电集团有限公司董事，杭州自立汽车底盘部件有限公司总经理，本公司副总经理。未直接持有公司股票。

  施兴龙，男，1965年生，大专学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂检验科科长、销售科科长，浙江亚太机电集团公司销售部经理、总调度长，浙江亚太机电集团有限公司副总经理等职、杭州自立汽车底盘部件有限公司执行董事等职。现任安吉亚太制动系统有限公司执行董事，广德亚太铸造有限公司执行董事，本公司副总经理。未直接持有公司股票。

  朱妙富，男，1966年生，大学学历，历任萧山汽车制动器厂配套科副科长，浙江亚太制动元件制造公司销售科副科长，装配车间主任，生产部副经理，浙江亚太机电股份有限公司总经理助理、营销中心副主任、营销中心主任等职。现任长春浙亚汽车底盘有限公司执行董事，重庆津荣亚太汽车部件有限公司执行董事，天津浙亚汽车底盘部件有限公司执行董事，柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司执行董事，本公司副总经理。未持有公司股票。

  郑荣，男，1980年生，大学学历，高级工程师。2001年进入公司，历任公司FTE项目部经理、技术中心副主任、技术中心主任、离合器事业部总经理、总经理助理，现任本公司副总经理。未持有公司股票。

  施纪法，男，1960年生，工商管理硕士，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂办主任、副厂长，浙江亚太机电集团公司副总经理等职，亚太机电集团有限公司总经理、浙江亚太机电股份有限公司监事会召集人等职。现任亚太机电集团有限公司副董事长，本公司董事、财务负责人。截止公告日，施纪法先生直接持有公司0.70%的股权。

  陈雅华，女，1963年生，工商管理硕士，高级会计师。历任萧山汽车制动器厂会计、主办会计、财务科副科长，浙江亚太机电集团公司财务部经理，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼财务部经理、杭州自立汽车底盘部件有限公司公司董事、杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事。现任亚太机电集团有限公司董事，北京亚太汽车底盘系统有限公司董事，本公司内审负责人。未直接持有公司股票。

  姚琼媛，女，1988年生，大学学历，2010年4月—2012年7月任职于亚太机电集团有限公司财务部。2012年8月进入本公司，任职于公司证券办公室。于2014年3月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表。未持有公司股票。

  上述人员中，黄来兴先生、黄伟中先生、黄伟潮先生为公司实际控制人，黄伟中先生、黄伟潮先生分别为黄来兴先生的长子与次子，除此之外，上述人员之间不再存在其他关联关系。

  上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-056

  浙江亚太机电股份有限公司

  关于选举第六届监事会

  职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，公司监事会将进行换届选举产生新一届监事会成员。根据《公司章程》规定，新一届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于监事人数的1/3。经职工代表大会认真审议，选举陈宇超先生、胡水兵先生为公司第六届监事会职工代表监事（相关人员简历附后）。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  2016年5月26日

  附件：第六届监事会职工代表监事简历

  陈宇超，男，1990年生，本科学历。现任亚太机电集团有限公司党委办副主任，亚太机电集团有限公司工会主席，亚太机电集团有限公司团委书记，浙江亚太机电股份有限公司公司办副主任。

  胡水兵，男，1974年生，大专学历。历任浙江亚太机电集团公司技术中心设计四处处长，杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司技术部经理、总经理助理。现任本公司专家委员会标准化室主任、技术中心常务副主任等职，现任安吉亚太制动系统有限公司副总经理，

  上述人员均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-055

  浙江亚太机电股份有限公司

  2016年度第二次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  本次会议是否出现否决议案的情形：否

  本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：否

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2016年5月26日（星期四）下午15:00

  2、会议召开地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司多功能会议室

  3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长黄伟中

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份355,153,800股，占公司股份总数的48.1528%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份355,145,000股，占公司股份总数的48.1516%。

  3、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1人，代表股份8,800股，占公司股份总数的0.0012%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。

  二、议案的审议表决情况

  （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  （二）本次股东大会审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》。

  第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。俞小莉女士、黄曼行女士、钱一民先生为公司独立董事，在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

  本议案采取累积投票选举方式选举黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生、施瑞康先生、施正堂先生、施纪法先生、俞小莉女士、黄曼行女士、钱一民先生为公司第六届董事会董事。具体表决情况如下：

  ■

  ■

  二、审议通过了《关于公司第六届独立董事津贴的议案》。

  表决结果：同意355,145,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意215,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.0714％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.9286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、审议通过了《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》。

  本议案采取累积投票选举方式选举黄林法先生、周哲敏先生、刘春生先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  具体表决情况如下：

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  三、见证律师出具的法律意见

  北京市君泽君律师事务所认为，公司2016年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江亚太机电股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二〇一六年五月二十六日