证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  ２、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议时间：

  现场会议召开时间为：２０１６年５月２６日（星期四）下午１４点开始。 网络投票时间为：２０１６年５月２５日～２０１６年５月２６日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月２６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月２５日１５：００至２０１６年５月２６日１５：００的任意时间。

  ３、会议主持人：公司董事长唐炳泉先生

  ４、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路１１５号）

  ５、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  ６、召开会议的通知刊登在２０１６年５月１０日《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计３４人，代表股份１２１，６８６，１０５股，占公司有表决权总股份数的６８．０５４８％。其中：

  １、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代理人３名，代表有表决权的股份数１１７，８９２，４４０股，占公司总股份数的 ６５．９３３２％。

  ２、网络投票情况

  通过网络投票的股东３１名，代表有表决权的股份数３，７９３，６６５股，占公司总股份数的２．１２１７％。

  ３、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）及代理人 ３３人，代表股份５，９４３，９１５股，占公司有表决权总股份数的３．３２４２％，占出席会议有表决权总股份数的４．８８４６％。

  ４、委托独立董事进行投票的股东情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  ５、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

  １、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的２／３以上审议通过。

  表决结果：同意１２０，９９５，８０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．４３２７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００００％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２５３，６１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８８．３８６４％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权０股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．００００％。

  ２、审议通过《关于公司２０１６年度非公开发行股票方案的议案》；

  本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的２／３以上审议通过。

  ２．１、本次非公开发行股票的种类和面值

  表决结果：同意１２０，９５０，８０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．３９５７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权４５，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０３７０％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２０８，６１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８７．６２９３％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权４５，０００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．７５７１％。

  ２．２、发行方式及发行时间

  表决结果：同意１２０，９５０，８０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．３９５７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权４５，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０３７０％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２０８，６１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８７．６２９３％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权４５，０００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．７５７１％。

  ２．３、发行对象及认购方式

  表决结果：同意１２０，９５０，８０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．３９５７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权４５，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０３７０％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２０８，６１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８７．６２９３％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权４５，０００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．７５７１％。

  ２．４、发行价格及定价原则

  表决结果：同意１２０，９５０，８０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．３９５７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权４５，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０３７０％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２０８，６１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８７．６２９３％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权４５，０００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．７５７１％。

  ２．５、发行数量

  表决结果：同意１２０，９５０，８０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．３９５７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权４５，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０３７０％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２０８，６１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８７．６２９３％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权４５，０００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．７５７１％。

  ２．６、限售期

  表决结果：同意１２０，９５０，８０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．３９５７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权４５，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０３７０％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２０８，６１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８７．６２９３％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权４５，０００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．７５７１％。

  ２．７、募集资金的数量及用途

  由于本子议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东江苏双象集团有限公司回避了本议案的表决。其他非关联股东参加表决。

  表决结果：同意５，２０８，６１５股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的８７．６２９３％；反对６９０，３００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１１．６１３６％；弃权４５，０００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的０．７５７１％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２０８，６１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８７．６２９３％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权４５，０００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．７５７１％。

  ２．８、上市地点

  表决结果：同意１２０，９４３，５０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．３８９７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权５２，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０４３０％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２０１，３１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８７．５０６５％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权５２，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．８７９９％。

  ２．９、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

  表决结果：同意１２０，９４３，５０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．３８９７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权５２，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０４３０％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２０１，３１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８７．５０６５％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权５２，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．８７９９％。

  ２．１０、本次非公开发行股票决议的有效期

  表决结果：同意１２０，９４３，５０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．３８９７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权５２，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０４３０％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２０１，３１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８７．５０６５％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权５２，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．８７９９％。

  ３、审议通过《关于公司２０１６年度非公开发行股票预案的议案》；

  本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的２／３以上审议通过。

  由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东江苏双象集团有限公司回避了本议案的表决。其他非关联股东参加表决。

  表决结果：同意５，２４６，３１５股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的８８．２６３６％；反对６９０，３００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１１．６１３６％；弃权７，３００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的０．１２２８％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２４６，３１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８８．２６３６％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权７，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．１２２８％。

  ４、审议通过《关于公司２０１６年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

  本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的２／３以上审议通过。

  由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东江苏双象集团有限公司回避了本议案的表决。其他非关联股东参加表决。

  ４．１、年产４万吨ＰＭＭＡ高性能光学级液晶材料技术升级扩建项目

  表决结果：同意５，２０８，６１５股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的８７．６２９３％；反对６９０，３００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１１．６１３６％；弃权４５，０００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的０．７５７１％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２０８，６１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８７．６２９３％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权４５，０００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．７５７１％。

  ４．２、年产２４０００吨ＰＭＭＡ光学级板材项目

  表决结果：同意５，２０８，６１５股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的８７．６２９３％；反对６９０，３００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１１．６１３６％；弃权４５，０００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的０．７５７１％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２０８，６１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８７．６２９３％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权４５，０００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．７５７１％。

  ４．３、光学材料研发中心项目

  表决结果：同意５，２０８，６１５股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的８７．６２９３％；反对６９０，３００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１１．６１３６％；弃权４５，０００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的０．７５７１％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２０８，６１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８７．６２９３％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权４５，０００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．７５７１％。

  ５、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》；

  本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的２／３以上审议通过。

  由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东江苏双象集团有限公司回避了本议案的表决。其他非关联股东参加表决。

  表决结果：同意５，２４６，３１５股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的８８．２６３６％；反对６９０，３００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１１．６１３６％；弃权７，３００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的０．１２２８％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２４６，３１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８８．２６３６％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权７，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．１２２８％。

  ６、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

  表决结果：同意１２０，９８８，５０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．４２６７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权７，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００６０％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２４６，３１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８８．２６３６％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权７，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．１２２８％。

  ７、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案》；

  本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的２／３以上审议通过。

  表决结果：同意１２０，９８８，５０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．４２６７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权７，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００６０％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２４６，３１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８８．２６３６％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权７，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．１２２８％。

  ８、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理２０１６年度非公开发行股票相关事宜的议案》；

  本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的２／３以上审议通过。

  表决结果：同意１２０，９８８，５０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．４２６７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权７，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００６０％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２４６，３１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８８．２６３６％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权７，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．１２２８％。

  ９、审议通过《关于修订＠无?双象超纤材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则＠的?案》。

  表决结果：同意１２０，９８８，５０５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．４２６７％；反对６９０，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６７３％；弃权７，３００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００６０％。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意５，２４６，３１５股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的８８．２６３６％； 反对６９０，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的１１．６１３６％； 弃权７，３００股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的０．１２２８％。

  四、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：北京大成律师事务所

  ２、律师姓名：申林平、赵宇

  ３、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件

  １、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤材料股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会决议》；

  ２、北京大成律师事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年五月二十六日