证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１５年度股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。

  一、会议召开和出席情况

  １、召开时间：

  现场会议时间：２０１６年５月２６日下午１４：００

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１６年５月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００。

  通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：２０１６年５月２５日１５：００至２０１６年５月２６日１５：００。

  召开地点：公司工会会议厅

  召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

  召集人：公司董事会

  主持人：董事长薛国俊先生

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  ２、会议的出席情况

  （１）出席的总体情况：

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共２５人，代表股份１７５，２９５，８１２股，占公司有表决权股份总数的３１．２３％。其中，Ａ股股东（股东代理人）共３人，代表股份１７１，６０４，０２１股，占公司有表决权股份总数的３０．５７％；Ｂ股股东（股东代理人）共２２人，代表股份３，６９１，７９１股，占公司有表决权股份总数的０．６６％。

  （２）现场会议出席情况：

  参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共２２人，代表股份１７５，２９４，４１２股，占公司有表决权股份总数的３１．２３％。其中，Ａ股股东（股东代理人）共２人，代表股份１７１，６０３，０２１股，占公司有表决权股份总数的３０．５７％；Ｂ股股东（股东代理人）共２０人，代表股份３，６９１，３９１股，占公司有表决权股份总数的０．６６％。

  （３）网络投票情况：

  参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共３人，代表股份１，４００股，占公司有表决权股份总数的０．００％。其中，Ａ股股东（股东代理人）共１人，代表股份１，０００股，占公司有表决权股份总数的０．００％；Ｂ股股东（股东代理人）共２人，代表股份４００股，占公司有表决权股份总数的０．００％；

  （４）其他人员出席情况

  公司董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进行审议：

  １、《２０１５年年度报告及其摘要》；

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  ２、《２０１５年度董事会工作报告》；

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  ３、《２０１５年度监事会工作报告》；

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  ４、《２０１５年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

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  ５、《关于续聘公司２０１６年度审计机构及其费用的议案》；

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  ６、《关于续聘公司２０１６年度内部控制审计机构的议案》。

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  三、独立董事述职情况

  独立董事沈宁吾、李明辉、贾滨在本次股东大会上进行了述职。《２０１５年度独立董事述职报告》全文登载于２０１６年４月１４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  四、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

  ２、律师姓名：薛峰、李丰凯

  ３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  １、公司２０１５年度股东大会决议；

  ２、公司２０１５年度股东大会法律意见书。

  常柴股份有限公司

  2016年5月27日