证券时报多媒体数字报

  本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  １．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

  ２．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开的情况

  １．现场会议召开时间：２０１６年５月２６日上午１１：３０时

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年５月２５日下午１５：００至２０１６年５月２６日下午１５：００期间的任意时间。

  ２．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路８７号三楼会场。

  ３．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  ４．召集人：公司董事会

  ５．主持人：公司董事长黄丙娣

  ６．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东代理人４２人，代表股份２５７，１０８，５８７股，占公司有表决权总股份的２６．５８％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表２名，代表公司有表决权股份２５６，２８９，２７２股，占公司有表决权股份总数的２６．４９％；参加本次股东大会网络投票的股东４０名，代表公司有表决权股份８１９，３１５股，占公司有表决权股份总数的０．０８％；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小投资者及中小投资者代表４０名，代表公司有表决权股份５，４７８，４３８股，占公司有表决权股份总数的０．５７％。

  公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生、监事李永鸿先生因事请假，４名董事、４名监事、４名高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案》：

  同意２５６，６９５，４７２股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．８４％；反对 ４１３，１１５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．１６％；弃权０股。

  其中：出席会议中小投资者表决情况：同意５，０６５，３２３股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的９２．４６％；反对４１３，１１５股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的７．５４％；弃权０股。

  五、律师出具的法律意见

  １．律师事务所名称：广东君信律师事务所

  ２．律师姓名：邓洁、云芸

  ３．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  １．公司二○一六年第三次临时股东大会决议；

  ２．广东君信律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第三次临时股东大会的法律意见书。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月二十七日