证券时报多媒体数字报

  股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-046

  上海新梅置业股份有限公司关于收到

  开南账户组拟自行召开临时股东大会来函事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到上海开南投资发展有限公司、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、上海升创建筑装饰设计工程中心、上海腾京投资管理咨询中心、甘肃力行建筑装饰材料有限公司（以下简称“开南账户组”）通过电子邮件发来《关于提请上海新梅公告一致行动人自行召开临时股东大会的通知及会议资料的函》、《上海新梅置业股份有限公司股东兰州鸿祥建筑装饰有限公司等六家一致行动人自行召集2016年第三次临时股东大会的通知》及附件，告知公司其已履行完成召集股东大会所需履行的召集程序，拟于2016年6月17日自行召集召开公司2016年第三次临时股东大会。现就开南账户组此次拟自行召开临时股东大会的相关情况予以说明，并对由此可能给公司和全体股东利益造成的损害进行风险提示如下：

  一、本公司对开南账户组拟召开临时股东大会效力的说明

  上海市第一中级人民法院已开庭审理上海兴盛实业发展(集团)有限公司诉王斌忠和开南账户组等的（2015）沪一中民六商初字第66号案和本公司诉王斌忠及开南账户组的(2015)沪一中民六商初字第117号案。王斌忠借用开南账户组股票账户买卖本公司股票行为的效力以及开南账户组是否具有本公司股东资格等问题都将由法院裁定。在法院裁定之前，本公司不认可开南账户组的股东资格及其发布的临时股东大会通知，本公司保留对此会议程序以及会议决议的法律效力诉请法院裁决的权利；

  二、本公司对开南账户组拟自行召集召开临时股东大会召集程序的说明

  （一）2016年5月9日，公司电子邮箱收到提交给公司监事会的《关于提请召开上海新梅置业股份有限公司临时股东大会的函》。

  （二）2016年5月25日，公司电子邮箱收到提交给公司的《关于提请上海新梅公告一致行动人自行召开临时股东大会的通知及会议资料的函》。

  （三）开南账户组本次来函中称“于2016年4月21日向上海新梅董事会提请召开上海新梅临时股东大会，并提交相关提案”。截止目前，公司董事会或公司电子邮箱尚未收到“开南账户组”提交给董事会的拟自行召集临时股东大会的相关函件。该召集程序不符合相关法律法规。

  三、开南账户组在其股东资格的合法性尚待司法裁定前，自行召开临时股东大会势必会对公司治理造成严重的影响，使公司内部控制面临重大缺陷，从而导致公司的转型战略难以付诸实施，加大公司终止上市的风险。

  公司提醒广大投资者，本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月27日

  股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-045

  上海新梅置业股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月18日发布了《上海新梅置业股份有限公司公告》，对“开南账户组”的庄友才、朱联、崔皓丹三人拟以公司董事会名义召开公司2016年第三次临时股东大会的法律效力和程序存在的问题进行了说明（详见公司2016-043号公告）。

  近日，公司收到了署名为“庄友才”签发的《关于请予公告取消公司2016年第三次临时股东大会的函》，函中提出取消召开公司2016年第三次临时股东大会的事项。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  2016年5月27日