证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川宏达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]296号）批准，四川宏达股份有限公司（简称“公司”）于2014年8月对包括四川宏达实业有限公司在内的7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票1,000,000,000股，每股发行价格3.86元人民币，共计募集资金386,000.00万元人民币，扣除发行费用3,216.00万元人民币后，公司本次募集资金净额为382,784.00万元人民币。

  2014年8月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本及实收资本情况出具了《验资报告》（天健验[2014]3-49号）。

  根据公司2013年第三次临时股东大会决议，本次募集资金到位后将用于偿还银行贷款 250,000.00万元人民币，其余用于补充流动资金。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定以及公司2013年第三次临时股东大会授权，2014年8月27日公司同保荐机构新时代证券股份有限公司（简称“新时代证券“）分别与中国银行股份有限公司什邡支行、中国农业银行股份有限公司成都锦城支行签订了《募集资金三方监管协议》（简称“《三方监管协议》”）。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  募集资金专户情况如下：

  ■

  截至目前，上述2个募集资金专户中的所有募集资金已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，且在新时代证券及开户银行的监管下使用完毕。

  三、募集资金专户注销情况

  经公司与新时代证券、开户银行三方商议，依据《三方监管协议》，公司已于近日办理了上述2个募集资金专户的注销手续。专户注销后，公司原与新时代证券、专户银行签署的《三方监管协议》随之终止。

  特此公告。

  四川宏达股份有限公司

  董事会

  2016年5月27日