证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开及通知情况

  1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会。

  2、会议召开时间：

  2、会议召开时间：

  (1)现场会议召开时间：2016年5月26日(星期四)上午9点，会期半天。

  (2)网络投票时间：2016年5月26日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为5月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00的任意时间。

  3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室。

  4、主持人：董事长孙利强先生。

  5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2016年4月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所田孝明律师、龚嘉驰律师。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（包括授权股东）共121人，代表股份426889572股，占公司有表决权股份总数的62.2775%。其中，A股股东（包括授权股东）共14人，代表股份346218524股，占公司有表决权A股股份总数的76.3503%%；B股股东（包括授权股东）共107人，代表股份80671048股，占公司有表决权B股股份总数的34.7715%。

  三、提案审议和表决情况

  1、以投票表决方式通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果如下：

  ■

  2、以投票表决方式通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决结果如下：

  ■

  3、以投票表决方式通过了《2015年年度报告》

  表决结果如下：

  ■

  4、以投票表决方式通过了《2015年度利润分配方案》

  表决结果如下：

  ■

  会议决定：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2015年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计342,732,000元,占合并报表中归属于母公司股东净利润1,030,073,860元的33.27%;剩余未分配的净利润687,341,860元滚存至下一年度。

  5、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果如下：

  ■

  会议决定聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计的审计师，聘期一年。

  6、以投票表决方式通过了《关于增加经营范围及修改<章程>的议案》

  表决结果如下：

  ■

  会议决定在经营范围中增加“配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；仓储业务”。增加后公司经营范围为：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；备案范围进出口贸易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。按上述内容对公司《章程》第二章“经营宗旨、范围”第十三条关于经营范围的内容进行修改。

  7、以投票表决方式通过了《关于董事会换届改选的议案》

  7.1关于聘任张明为公司董事的议案

  表决结果如下：

  ■

  会议决定聘任张明先生为公司第七届董事会董事。

  7.2关于聘任奥古斯都·瑞纳为公司董事的议案

  表决结果如下：

  ■

  会议决定聘任奥古斯都·瑞纳先生为公司第七届董事会董事。

  7.3关于聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪为公司董事的议案

  表决结果如下：

  ■

  会议决定聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪先生为公司第七届董事会董事。

  7.4关于聘任阿皮纳尼·安东尼奥为公司董事的议案

  表决结果如下：

  ■

  会议决定聘任阿皮纳尼·安东尼奥先生为公司第七届董事会董事。

  7.5关于聘任戴蕙为公司董事的议案

  表决结果如下：

  ■

  会议决定聘任戴蕙女士为公司第七届董事会董事。

  7.6关于聘任孙利强为公司董事的议案

  表决结果如下：

  ■

  会议决定聘任孙利强先生为公司第七届董事会董事。

  7.7关于聘任周洪江为公司董事的议案

  表决结果如下：

  ■

  会议决定聘任周洪江先生为公司第七届董事会董事。

  5.8关于聘任冷斌为公司董事的议案

  表决结果如下：

  ■

  会议决定聘任冷斌先生为公司第七届董事会董事。

  7.9关于聘任曲为民为公司董事的议案

  表决结果如下：

  ■

  会议决定聘任曲为民先生为公司第七届董事会董事。

  8、以投票表决方式通过了《关于聘任独立董事的议案》

  8.1关于聘任王仕刚为公司独立董事的议案

  表决结果如下：

  ■

  会议决定聘任王仕刚先生为公司第七届董事会独立董事。

  8.2关于聘任王竹泉为公司独立董事的议案

  表决结果如下：

  ■

  会议决定聘任王竹泉先生为公司第七届董事会独立董事。

  9、以投票表决方式通过了《关于监事会换届改选的议案》

  9.1关于聘任孔庆昆为公司监事的议案

  表决结果如下

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  会议决定聘任孔庆昆先生为公司第六届监事会监事。

  9.2关于聘任刘志军为公司监事的议案

  表决结果如下：

  ■

  会议决定聘任刘志军先生为公司第六届监事会监事。

  因连续担任公司独立董事超过六年，肖微先生不再担任公司独立董事；因工作变动原因，郭颖女士不再担任公司监事。本公司对肖微先生和郭颖女士在任职期间勤勉尽责地工作，以及多年来为公司发展壮大所作重要贡献表示由衷感谢。

  根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过，其中：《关于董事会换届改选的议案》、《关于聘任独立董事的议案》、《关于监事会换届改选的议案》依照相关法律规定，采用累积投票制进行表决审议通过；《关于增加经营范围及修改<章程>的议案》以特别决议经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

  2、律师姓名：田孝明、龚嘉驰

  3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

  二○一六年五月二十七日