证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）现场会议召开时间：2016年5月26日上午9点

  （二）现场会议召开地点：公司会议室

  （三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2016年5月25日下午15:00至5月26日下午15:00期间的任意时间。

  （四）召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

  （五）主持人：公司董事、总裁秦玉峰先生

  （六）会议的合规合法性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。

  （七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计213人，代表股份167,974,793股，占有表决权总股份的25.6834%。其中，通过现场投票的股东35人，代表股份160,029,619股，占上市公司总股份的24.4686%。通过网络投票的股东178人，代表股份7,945,174股，占上市公司总股份的1.2148%。

  二、议案审议表决情况

  （一）关于公司2015年度报告及摘要的议案

  同意163,241,443股，占出席会议所有股东所持股份的97.1821%；

  反对4,041,238股，占出席会议所有股东所持股份的2.4059%；

  弃权692,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.4120%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

  同意11,889,712股，占出席会议中小股东所持股份的71.5254%；

  反对4,041,238股，占出席会议中小股东所持股份的24.3110%；

  弃权692,112股，占出席会议中小股东所持股份的4.1636%；

  表决结果：审议通过。

  （二）关于公司2015年度董事会工作报告的议案

  同意163,221,543股，占出席会议所有股东所持股份的97.1703%；

  反对4,050,238股，占出席会议所有股东所持股份的2.4112%；

  弃权703,012股，占出席会议所有股东所持股份的0.4185%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

  同意11,869,812股，占出席会议中小股东所持股份的71.4057%；

  反对4,050,238股，占出席会议中小股东所持股份的24.3652%；

  弃权703,012股，占出席会议中小股东所持股份的4.2291%；

  表决结果：审议通过。

  （三）关于公司2015年度监事会工作报告的议案

  同意163,221,243股，占出席会议所有股东所持股份的97.1701%；

  反对4,056,238股，占出席会议所有股东所持股份的2.4148%；

  弃权697,312股，占出席会议所有股东所持股份的0.4151%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

  同意11,869,512股，占出席会议中小股东所持股份的71.4039%；

  反对4,056,238股，占出席会议中小股东所持股份的24.4013%；

  弃权697,312股，占出席会议中小股东所持股份的4.1948%。

  表决结果：审议通过。

  （四）关于公司2015年度财务决算报告的议案

  同意163,221,043股，占出席会议所有股东所持股份的97.1700%；

  反对4,050,938股，占出席会议所有股东所持股份的2.4116%；

  弃权702,812股，占出席会议所有股东所持股份的0.4184%。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

  同意11,869,312股，占出席会议中小股东所持股份的71.4027%；

  反对4,050,938股，占出席会议中小股东所持股份的24.3694%；

  弃权702,812股，占出席会议中小股东所持股份的4.2279%；

  表决结果：审议通过。

  （五）关于公司2015年度利润分配预案的议案

  同意162,196,426股，占出席会议所有股东所持股份的96.5600%；

  反对5,696,533股，占出席会议所有股东所持股份的3.3913%；

  弃权81,834股，占出席会议所有股东所持股份的0.0487%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

  同意10,844,695股，占出席会议中小股东所持股份的65.2389%；

  反对5,696,533股，占出席会议中小股东所持股份的34.2689%；

  弃权81,834股，占出席会议中小股东所持股份的0.4923%。

  表决结果：审议通过。

  （六）关于公司独立董事2015年度履职情况报告的议案

  同意163,193,743股，占出席会议所有股东所持股份的97.1537%；

  反对4,049,938股，占出席会议所有股东所持股份的2.4110%；

  弃权731,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.4353%。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

  同意11,842,012股，占出席会议中小股东所持股份的71.2385%；

  反对4,049,938股，占出席会议中小股东所持股份的24.3634%；

  弃权731,112股，占出席会议中小股东所持股份的4.3982%；

  表决结果：审议通过。

  （七）关于公司预计2016年度日常关联交易额的议案

  本议案涉及关联交易，关联股东华润东阿阿胶有限公司回避表决，其持有的表决权151,351,731股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  同意11,782,712股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的70.8817%；

  反对4,175,038股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的25.1159%；

  弃权665,312股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.0023%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

  同意11,782,712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的70.8817%；

  反对4,175,038股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的25.1159%；

  弃权665,312股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.0023%；

  表决结果：审议通过。

  （八）关于公司投资金融理财产品的议案

  同意162,206,626股，占出席会议所有股东所持股份的96.5661%；

  反对5,194,889股，占出席会议所有股东所持股份的3.0927%；

  弃权573,278股，占出席会议所有股东所持股份的0.3413%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

  同意10,854,895股，占出席会议中小股东所持股份的65.3002%；

  反对5,194,889股，占出席会议中小股东所持股份的31.2511%；

  弃权573,278股，占出席会议中小股东所持股份的3.4487%；

  表决结果：审议通过。

  （九）关于补选公司董事的议案

  1、选举吴峻先生为公司第八届董事会董事

  同意:162,071,654股，占出席会议所有股东所持股份的96.4857%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意10,719,923股，占出席会议所有股东所持股份的64.4883%；

  表决结果：审议通过。

  2、选举李国辉先生为公司第八届董事会董事

  同意: 163,832,751股，占出席会议所有股东所持股份的97.5341%；

  其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

  同意12,481,020股，占出席会议所有股东所持股份的75.0826%；

  表决结果：审议通过。

  （十）关于补选公司监事的议案

  选举冯毅先生为公司第八届监事会监事

  同意163,155,674股，占出席会议所有股东所持股份的97.1310%；

  反对2,188,497股，占出席会议所有股东所持股份的1.3029%；

  弃权2,630,622股，占出席会议所有股东所持股份的1.5661%。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

  同意11,803,943股，占出席会议中小股东所持股份的71.0094%；

  反对2,188,497股，占出席会议中小股东所持股份的13.1654%；

  弃权2,630,622股，占出席会议中小股东所持股份的15.8251%；

  表决结果：审议通过。

  （十一）关于公司聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案

  同意163,193,443股，占出席会议所有股东所持股份的97.153%；

  反对2,156,228股，占出席会议所有股东所持股份的1.2837%；

  弃权2,625,122股，占出席会议所有股东所持股份的1.5628%。

  其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

  同意11,841,712股，占出席会议中小股东所持股份的71.2366%；

  反对2,156,228股，占出席会议中小股东所持股份的12.9713%；

  弃权2,625,122股，占出席会议中小股东所持股份的15.7920%；

  表决结果：审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所：北京市华堂律师事务所

  （二）律师姓名：孙广亮、邓庆鸿

  （三）结论性意见：本所律师认为，公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）公司2015年度股东大会决议；

  （二）北京市华堂律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  东阿阿胶股份有限公司

  二〇一六年五月二十六日