证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2016年5月21日以传真或电子邮件方式通知，并于2016年5月26上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据工作需要，经公司董事长推荐、董事会提名委员会提名，同意聘任兰祖良先生为公司第六届董事会秘书，任期三年（从董事会通过之日起至2019年3月24日董事会届满止）。

  二、审议并通过了《关于调整公司2016年流动资金借款规模具体构成的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

  经公司2015年年度股东大会审议，核定2016年公司流动资金借款规模为330,000万元，总额基本维持上年末存量水平，即公司本部100,000万元，江西煤业集团有限责任公司(以下简称"江西煤业")合并报表口径218,000万元，其中：江西煤业177,000万元、丰城曲江煤炭开发有限公司（以下简称"曲江公司"）34,000万元、江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"储备中心"）7,000万元，江西煤业销售有限责任公司（以下简称"销售公司"）12,000万元。

  由于相关银行对公司本部及子公司银行贷款（授信）规模调整，为与银行贷款（授信）规模进行妥善衔接，同意在股东大会核定的2016年公司流动资金借款规模总额330,000万元不变的前提下，将核定的流动资金借款规模总额的具体构成调整为：公司本部115,800万元，江西煤业合并报表口径209,200万元（包括江西煤业180,200万元、曲江公司22,000万元、储备中心7,000万元），销售公司5,000万元。

  公司2015年年度股东大会已授权公司董事会在上述流动资金借款规模内办理银行信贷业务。公司在上述流动资金借款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

  特此公告。

  附件：兰祖良先生个人简历

  安源煤业集团股份有限公司

  董事会

  2016年5月27日

  兰祖良先生个人简历

  兰祖良，1957年12月生，本科学历，高级会计师，中共党员。曾任江西煤矿机械厂工人、财务科会计，煤矿工人疗养院庐山疗养所九江中转站会计，江西省煤炭厅财务处主任科员，江西省煤炭集团公司资产运营处副处长、处长、财务处处长，江西煤业集团有限责任公司总经理助理、财务总监，现任江西煤业集团有限责任公司财务总监，安源煤业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。