证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和出席情况：

  1、会议召开情况

  上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  现场会议于2016年5月26日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月25日下午15:00至2016年5月26日下午15:00期间的任意时间。

  会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及代理人共21人，代表股份312,588,698股，占公司总股本的50.4036%。其中：

  （1）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及代理人20人，代表股份312,556,798股，占公司总股本的50.3985%；

  （2）通过网络投票股东参与情况

  通过网络投票的股东及代理人1人,代表股份31,900股，占公司总股本的0.0051%；

  （3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

  参加投票的中小股东8人，代表股份494,286股，占公司总股本的0.0797%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

  《关于召开2015年度股东大会的通知》于2016年4月23日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况：

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

  1、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意312,556,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.9898%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权31,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0102%。

  2、审议并通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意312,556,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.9898%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权31,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0102%。

  3、审议并通过了《2015年度利润分配方案》

  表决结果：同意312,556,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.9898%；反对31,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意462,386股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.5462%；反对31,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4538%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

  4、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》

  表决结果：同意312,556,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.9898%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权31,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0102%。

  其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意462,386股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.5462%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权31,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4538%。

  5、审议并通过了《关于2016年度董事长津贴的议案》

  表决结果：同意126,546,895股，占出席会议有表决权股份总数的99.9748%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权31,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0252%。

  其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意462,386股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.5462%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权31,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4538%。

  在本项议案表决时，股东纪翌及其一致行动人股东纪德法、刘丽萍回避表决。

  6、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：

  表决结果：同意312,556,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.9898%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权31,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0102%。

  四、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名：陈洁、邵彬

  3、结论性意见：

  本所认为，公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  五、备查文件

  1、《上海新时达电气股份有限公司2015年度股东大会决议》

  2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》

  特此公告

  上海新时达电气股份有限公司

  董事会

  2016年5月27日