证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月26日

  (二)股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长朱文臣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席6人；独立董事张雁冰因工作安排原因未能亲自出席。

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书和其他高管出席。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、审议《公司2015年董事会工作报告》

  审议结果： 通过

  表决情况：

  ■

  2、审议《公司2015年监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、审议《公司2015年年度报告及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、审议《公司2015年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、审议《公司2015年利润分配议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、审议《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、审议《关于提请续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2016年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、审议《关于控股子公司申请银行授信的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (二)关于议案表决的有关情况说明

  议案6涉及关联交易，关联股东辅仁药业集团有限公司履行了回避义务。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南天基律师事务所

  律师：芦书涛、黑佳男

  2、律师鉴证结论意见：

  辅仁药业集团实业股份有限公司2015年年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  2016年5月27日