证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：现场会议召开时间：2016年5月26日下午14：30

  网络投票时间：2016年5月25日-2016年5月26日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

  2016年5月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

  通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：

  2016年5月25日下午15：00至2016年5月26日下午15：00。

  2、现场会议召开地点：本公司会议室（无锡市新区华山路5号）

  3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长陈学军先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东代理人情况

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  2、其他人员出席情况

  公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议经审议通过了以下议案：

  1、公司2015年度董事会工作报告

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  2、公司2015年度监事会工作报告

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  3、公司2015年年度报告和2015年年度报告摘要

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  4、公司2015年度财务决算报告

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  5、公司2015年度利润分配预案

  决定以总股本1,008,950,570股为基数，每10 股派发现金红利人民币5.00元（含税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

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  6、公司预计2016年度日常关联交易总金额的议案

  关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH审议该议案回避表决。

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  7、公司聘请2016年度财务报告审计机构的议案

  决定聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

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  8、公司聘请2016年度内控评价审计机构的议案

  决定聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

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  三、独立董事述职

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2015年度工作述职报告。

  四、律师出具法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：唐丽子、高照

  3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事、监事签字的2015年年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

  二0一六年五月二十七日