证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年4月15日审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》（详见临2015-039公告）。2015年7月24日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2015〕SCP187号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为6亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。

  近日，公司完成了2016年度第二期超短期融资券的发行。本期融资券发行额为6亿元人民币，发行利率为5%，期限为270天，单位面值100元人民币，起息日2016年5月19日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。募集资金主要用于补充生产经营流动资金、置换银行贷款。本次超短期融资券发行有利于改善公司债务结构，降低资金成本，进一步增强公司竞争力。本期融资券由主承销商浙商银行股份有限公司通过簿记建档，集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期融资券发行结束后，公司待偿还债务融资工具余额为37亿元人民币。

  公司本期融资券发行的相关文件可登录上海清算所网站（www.shclearing.com）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月二十七日