证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月26日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座710会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

  公司2015年年度股东大会由公司董事会召集；经半数以上董事推举，本次股东大会由董事孙洪水主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席5人，董事长晏志勇、副董事长马宗林、独立董事韩方明、茆庆国因工作原因未能出席本次会议。

  2、公司在任监事5人，出席5人。

  3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  4、公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司2015年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司2016年度财务预算的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司2016年度投资计划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司2016年度担保安排的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司2016年度融资预算的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司2016年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于续聘中国电力建设股份有限公司2016年度年报审计机构及内控审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司董事2015年度薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司董事2016年度薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：《关于中国电力建设股份有限公司监事2015年度薪酬及2016年度薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)本次股东大会涉及重大事项的，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  在对上述议案中的第10项议案进行表决时，中国电力建设集团有限公司回避了表决。

  本次股东大会还听取了公司独立董事2015年度述职报告。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：颜羽、李丽

  2、律师见证结论意见：

  上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、中国电力建设股份有限公司2015年年度股东大会决议。

  2、北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

  中国电力建设股份有限公司

  2016年5月27日