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证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2016-034 浙江华媒控股股份有限公司2015年年度股东大会决议公告 2016-05-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 经浙江华媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议审议通过,决定于2016年5月26日(星期四)下午14:00召开2015年年度股东大会,现将会议有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、召开时间 现场会议召开时间:2016年5月26日(星期四)下午14:00 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间: 1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年5月26日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间; 2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年5月25日下午15:00—5月26日下午15:00。 2、召开方式:现场表决与网络投票相结合。 3、召开地点:杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼钱江厅。 4、召集人:董事会。 5、主持人:董事长赵晴先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东23人,代表股份635,994,366股,占上市公司总股份的62.4934%。 其中:通过现场投票的股东15人,代表股份634,118,217股,占上市公司总股份的62.3091%。 通过网络投票的股东8人,代表股份1,876,149股,占上市公司总股份的0.1844%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东19人,代表股份2,610,449股,占上市公司总股份的0.2565%。 其中:通过现场投票的股东11人,代表股份734,300股,占上市公司总股份的0.0722%。 通过网络投票的股东8人,代表股份1,876,149股,占上市公司总股份的0.1844%。 3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。 4、见证律师出席情况 浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 1、 2015年度董事会工作报告 总表决情况: 同意635,994,366股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,610,449股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 2、 2015年度监事会工作报告 总表决情况: 同意635,994,366股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,610,449股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 3、 2015年度报告全文及其摘要 总表决情况: 同意635,994,366股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,610,449股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 4、 2015年度财务决算报告 总表决情况: 同意635,994,366股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,610,449股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 5、 2015年度利润分配预案 总表决情况: 同意635,688,699股,占出席会议所有股东所持股份的99.9519%;反对305,667股,占出席会议所有股东所持股份的0.0481%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,304,782股,占出席会议中小股东所持股份的88.2906%;反对305,667股,占出席会议中小股东所持股份的11.7094%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 6、 关于都市周报传媒签署《收入分成协议》之补充协议暨关联交易的议案 总表决情况: 同意106,027,951股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,610,449股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 关联股东杭州日报报业集团有限公司(持有本公司489,771,977股,占48.13%)、都市快报社(持有本公司40,194,438股,占3.95%)对本议案回避表决。 表决结果:通过。 7、 关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案 总表决情况: 同意106,027,951股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,610,449股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 关联股东杭州日报报业集团有限公司(持有本公司489,771,977股,占48.13%)、都市快报社(持有本公司40,194,438股,占3.95%)对本议案回避表决。 表决结果:通过。 8、 关于聘请2016年度审计机构的议案 总表决情况: 同意635,994,366股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,610,449股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 9、 关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案 总表决情况: 同意635,994,366股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,610,449股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 10、关于6家子公司分别签署《收入分成协议》之补充协议的议案 总表决情况: 同意106,027,951股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,610,449股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 关联股东杭州日报报业集团有限公司(持有本公司489,771,977股,占48.13%)、都市快报社(持有本公司40,194,438股,占3.95%)对本议案回避表决。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 浙江六和律师事务所陈其一、林超律师现场见证并就本公司2015年年度股东大会所出具的法律意见书认为:本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。 五、备查文件 1、《浙江华媒控股股份有限公司2015年年度股东大会决议》。 2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司董事会 2016年5月26日 本版导读:
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