证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议的召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1.会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年5月26日（星期四）下午14:00时；

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00期间的任意时间。

  2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

  3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4．召集人：公司董事会。

  5．主持人：董事长 杨槐璋。

  6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议的出席情况

  1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有表决权的股份总数为38,879,124股，占公司有表决权总股份数的21.1147%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表本次会议有表决权股份数为38,859,124股，占公司总股份的21.1038%；通过网络投票的股东1人，代表本次会议有表决权股份数为20,000股，占公司总股份的0.0109%；参与投票的中小投资者股东1人，代表有表决权的股份数为20,000股，占公司总股份的0.0109%。

  2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  二、会议议案审议表决情况

  本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事长杨槐璋先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意38,859,124股，占出席会议所有股东所持股份的99.9486%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0514%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京大成（昆明）律师事务所周友荣、李咏律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1．公司2016年第四次临时股东大会决议；

  2．北京大成（昆明）律师事务所出具的《关于云南云投生态环境科技股份有限公司2016年度第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月二十六日