证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间

  现场会议: 2016年5月26日下午13:30

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日交易日9:30-11:30，13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年5月25日15:00至投票结束时间2016年5月26日15:00间的任意时间。

  2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：王鹏董事长

  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会股东38人，代表股数192,126,478股，占公司总股本880,084,656股的21.83%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人3人，代表股数178,289,026股，占公司总股本880,084,656股的20.26%，参加网络投票的股东35人，代表股数13,837,452股，占公司总股本880,084,656股的1.57%。

  公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务所、山东齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

  四、会议审议、表决并通过的提案

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：

  1.公司董事会工作报告（赞成票191,710,078股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票412,100股,弃权票4,300股）；

  该事项获得通过。

  2.公司2015年年度报告及摘要（赞成票191,710,078股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票412,100股,弃权票4,300股）；

  该事项获得通过。

  3.公司2015年度财务决算报告（赞成票191,710,078股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票412,100股,弃权票4,300股）；

  该事项获得通过。

  4.公司2015年度利润分配预案（赞成票191,702,978股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票409,100股,弃权票14,400股;

  其中中小股东表决情况:赞成票13,466,777股，占出席会议中小股东所持股份的96.95%,反对票409,100股,弃权票14,400股）；

  该事项获得通过。

  5.关于续聘大信会计师事务所的提案（赞成票191,699,978股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票422,200股,弃权票4,300股;

  其中中小股东表决情况:赞成票13,463,777股，占出席会议中小股东所持股份的96.93%,反对票422,200股,弃权票4,300股）；

  该事项获得通过。

  6.关于修订公司第八届董事、监事薪酬方案的提案（赞成票191,699,978股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票422,200股,弃权票4,300股;

  其中中小股东表决情况:赞成票13,463,777股，占出席会议中小股东所持股份的96.93%,反对票422,200股,弃权票4,300股）；

  该事项获得通过。

  7.公司监事会工作报告（赞成票191,710,078股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票412,100股,弃权票4,300股）；

  该事项获得通过。

  此外,会议还听取了独立董事2015年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

  2.律师姓名：李庆新、韩军

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二O一六年五月二十七日