证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3112号）核准，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行的方式发行38,320,801股，每股发行价格为人民币8元，募集资金总额为人民币306,566,408.00元，扣除发行费用及承销保荐费用人民币5,237,458.90元后，募集资金净额为人民币301,328,949.10元。上述募集资金已于2016年4月29日到达公司募集资金专项账户。2016年5月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字[2016]610509号验资报告。

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、申万宏源证券承销保荐责任有限公司及农业银行股份有限公司温岭市支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称"协议"），协议主要内容如下：

  甲方：浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称"甲方"）

  乙方：中国农业银行股份有限公司温岭市支行（以下简称"乙方"）

  丙方：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（保荐机构）（以下简称"丙方"）

  一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为19925101040161885，截至2016年5月6日止，专户余额为303,566,408.00元。该专户仅用于甲方补充流动资金用途，不得用作其他用途。

  二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

  三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖兵、包建祥可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。

  十、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月二十七日