证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月26日

  (二)股东大会召开的地点：深圳市罗湖区和平路 1052 号三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由本公司董事会召集，由董事长武勇先生主持， 所有议案均以记名投票方式表决，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席4人，董事武勇、俞志明、罗庆、陈松先生出席了会议，董事孙景、申毅、陈建平、贾建民、王云亭先生因公务未出席会议；

  2、公司在任监事6人，出席5人；监事李志明先生因公务原因未出席会议；

  3、公司董事会秘书及副总经理郭向东先生、副总经理穆安云先生、总会计师唐向东先生出席了本次会议；另外，本公司律师、审计师以及登记公司（香港）的代表出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2015年度经审计财务报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2015年利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  本次会议通过以下分配预案：

  1.提取10%法定公积金 11,176.06 万元人民币。

  2.以2015年末总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2015年度股息0.08元人民币，合计56,668.296万元人民币。

  是项末期股息将在股东大会召开后二个月内派发。

  5、议案名称：2016年度财务预算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度中国核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：续聘罗兵咸永道会计事务所为本公司2016年度国际核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：终止申毅先生广深铁路股份有限公司董事职务

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：选举胡酃酃先生为广深铁路股份有限公司董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：修订广深铁路股份有限公司《章程》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  议案1-9为普通决议案，已获得超过一半票数的同意，获正式通过。议案10为特别决议案，已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过。会议无增加、否决或变更议案之情况。有关上述议案的详情，可参阅本公司2016年4月8日披露的 《2015年度股东周年大会会议资料》，上述资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所“披露易”网站（http://www.hkexnews.hk）披露。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君信律师事务所

  2、律师：高向阳、陈晓璇

  3、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、广深铁路股份有限公司2015年度股东周年大会决议；

  2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。

  广深铁路股份有限公司

  2016年5月26日