证券时报多媒体数字报

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2016-022

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月27日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事长王振滔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席8人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事长、法定代表人王振滔先生代为履行董事会秘书职责并出席会议；高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司2015年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：关于公司2015年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：关于公司2015年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：关于公司2015年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：关于公司2015年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：关于公司2015年董事、监事薪酬情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：关于延长营销网络建设项目实施期限的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：关于聘请公司2016年度财务报告和内控报告审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于增补刘洪光先生为公司独立董事候选人的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：姚磊、张倩

  2、 律师鉴证结论意见：

  奥康国际本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  2016年5月28日

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2016-023

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司控股股东进行股票质押式

  回购交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年5月27日接到本公司控股股东奥康投资控股有限公司（以下简称“奥康投资”）的通知，奥康投资将其持有的本公司无限售条件流通股22,000,000股质押给国信证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务。现将具体情况公告如下：

  一、股份质押的具体情况

  奥康投资将其持有的本公司无限售条件流通股22,000,000股，占本公司总股本的5.49%，质押给国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为2016年5月26日，回购交易日为2016年8月25日，回购期限为91天。相关质押登记手续已办理完毕。

  截至本公告日，奥康投资持有本公司无限售条件流通股131,231,000股,占本公司总股本的32.73%。其中已质押股票共计96,950,000股，占其所持有本公司股份的73.88%，占本公司总股本的24.18%。

  二、相关风险提示及平仓风险化解

  本次股票质押式回购交易目的用于奥康投资补充流动资金。奥康投资资信状况良好,具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。

  本次股票质押式回购交易未来如出现平仓风险，奥康投资拟采取补充质押或补缴保证金等措施应对上述风险。公司将按照有关规定及时披露相关情况。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2016年5月28日