证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１６年５月２７日

  （二）股东大会召开的地点：香港北角油街２３号港岛海逸君绰酒店１楼宴会厅（１）

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，张房有董事长主持，采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事１５人，出席１２人，曾庆洪、付于武、王苏生因事请假，未出席本次股东大会；

  ２、 公司在任监事４人，出席４人；

  ３、 公司董事会秘书及部分高管人员、相关部室人员及见证律师、审计机构、Ｈ股股份过户处卓佳证券有限公司等参加了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、 议案名称：关于２０１５年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２、 议案名称：关于２０１５年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、 议案名称：关于２０１５年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４、 议案名称：关于２０１５年度财务报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ５、 议案名称：关于２０１５年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ６、 议案名称：关于聘任２０１６年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ７、 议案名称：关于聘任２０１６年度内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ８、 议案名称：关于补选公司监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

  ■

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：谢发友、霍雨佳

  ２、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  广州汽车集团股份有限公司

  2016年5月27日