证券时报多媒体数字报

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  特别提示：

  ● 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  ● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议的召开情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间：２０１６年５月２７日（星期五）下午１４：５０；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１６年５月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１６年５月２６日下午１５：００至５月２７日下午１５：００期间的任意时间。

  （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。

  （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：董事会

  （五）主持人：董事王斌

  鉴于公司董事长刘选民先生因公出差，经与会董事一致推举，由董事王斌先生主持本次会议。

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）股东出席会议的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东共２４人，代表股份１，６０４，５４２，３８９股，占公司总股份的５７．９５４１％。其中：通过现场投票的股东１８人，代表股份１，３８１，０５１，３２５股，占公司总股份的４９．８８１８％。通过网络投票的股东６人，代表股份２２３，４９１，０６４股，占公司总股份的８．０７２２％。

  （二）中小股东出席会议的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东共１３人，代表股份１４，３６８，６９８股，占公司总股份的０．５１９０％。其中：通过现场投票的股东８人，代表股份１，０１４，２００股，占公司总股份的０．０３６６％。通过网络投票的股东５人，代表股份１３，３５４，４９８股，占公司总股份的０．４８２３％。

  （三）公司董事、监事、董事候选人、证券事务代表和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。

  会议经过表决，形成如下决议：

  批准《关于选举何胜强先生为公司第六届董事会董事的提案》

  总表决情况：同意１，６０４，５４２，３８９股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０股。

  中小股东总表决情况：同意１４，３６８，６９８股，占出席会议中小股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０股。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  （二）见证律师姓名：郭斌、贺伟平

  （三）律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）中航飞机股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会决议；

  （二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年五月二十八日