证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司（“公司”）董事会于2016年5月18日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

  一、会议基本情况

  1、会议届次：2016年第四次临时股东大会。

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十六次会议决议，公司将于2016年6月2日召开2016年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议时间为：2016年6月2日（星期四）下午14:30。

  网络投票时间为：2016年6月1日至2016年6月2日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月1日下午15:00至2016年6月2日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  本次股东大会提供征集投票权方式，由独立董事曹小秋、李汉国先生作为征集人，具体内容详见2016年5月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江西正邦科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

  6、股权登记日：2016年5月26日（星期四）。

  7、出席对象：

  （1）截止2016年5月26日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。

  二、会议议题

  1、逐项审议《关于<江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

  1.1 激励对象的确定依据和范围；

  1.2 标的股票的来源、数量和分配；

  1.3 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权、可行权期、标的股票的禁售期；

  1.4 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；

  1.5 股票期权的获授条件与行权条件；

  1.6 股票期权激励计划的调整方法和程序；

  1.7 股票期权的会计处理；

  1.8 股票期权激励计划的实施、授予及激励对象行权程序；

  1.9 公司/激励对象各自的权利义务；

  1.10 公司/激励对象发生异动的处理；

  2、审议《关于<江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

  3、审议《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》；

  4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》；

  上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告文件已刊登于2016年5月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上。

  三、现场会议登记方式

  1、登记方式

  (1) 法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  (2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  (3) 异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样。

  2、登记时间：2016年5月30日（上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00）；

  3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部。

  4、邮政编码：330096

  四、独立董事征集投票权授权委托书

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事曹小秋、李汉国先生已发出公开征集委托投票权授权委托书（《独立董事投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日公布的《江西正邦科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》。公司股东如拟委任公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《江西正邦科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：王飞、胡仁会；

  电话：0791-86397153；

  传真：0791-88338132；

  地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司证券部；

  2、会议费用

  与会人员食宿及交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

  2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；

  3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一六年五月二十八日

  附件一：

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362157。

  2、投票简称：“正邦投票”。

  3、投票时间：2016年6月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表如下

  表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

  如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  5、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年6月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

  三、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  附件二：

  授权委托书

  本人（或本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

  授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号： ；委托人持股数量： 股

  委托日期： 年 月 日