证券时报多媒体数字报

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-26

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届董事会第六十六次会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会议于2016年5月26日在峨眉山大酒店召开。公司通知于2016年5月20日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事师进刚、古树超因公出差，分别委托董事长马元祝、副董事长徐亚黎代为出席，并按照委托书发表的意见，表决全部议案。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1、关于对外投资设立全资子公司的议案

  公司拟投资6000万元在云南省德宏州成立全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司，相关内容详见公告：2016- 27《峨眉山旅游股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》）。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  2、关于与世界茶旅联盟开展战略合作的议案

  为积极推动“峨眉山茶”及“峨眉雪芽”与世界茶产业、旅游业界的合作交流与融合，培育茶旅产业新业态，加快提升峨眉山茶旅品牌，打造峨眉山茶旅产品和线路，实现峨眉山茶旅产业的“互动融合，共襄发展”，公司拟与世界茶旅联盟开展战略合作。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  3、关于向金融机构申请流动资金借款8000万元的议案

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-27

  峨眉山旅游股份有限公司

  对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，公司拟在云南省德宏州投资设立全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司（以下简称“天祥公司”，名称以工商核定为准），注册资本为6000万元人民币。公司投入自有资金6000万元人民币，占注册资本的100%。

  2016年5月26日，公司召开了第五届董事会第六十六次会议审议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》规定，本投资事项经公司董事会批准生效，无需提交股东大会审议。

  该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：德宏州天祥旅游开发有限公司（名称以工商核定为准）；

  2、企业类型：有限责任公司；

  3、法人代表：马元祝；

  4、注册资本：6000万元；

  5、拟定经营范围：旅游项目开发；辣木的研发、种植、生产、销售。（经营范围以工商核定为准）；

  6、出资方式：货币资金形式出资；

  7、持股比例：公司持股100%；

  8、住所：云南省德宏州芒市白象街；

  9、资金来源：公司自有资金。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  为积极迎接国家大力发展全域旅游和“旅游+”产业的新形势，拓展公司文旅产业区域发展空间，构建形成新兴战略增长点，公司拟投资6000万元，在云南省德宏州成立全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司（名称及营业范围以工商核定为准），积极布局开发德宏州及云南文化旅游和养生产业项目，推动公司新兴产业快速健康发展。

  公司将积极采取措施控制风险，实施科学有效的内控管理制度，力争获得良好的投资回报，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  本次出资对公司财务状况无重大影响。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016- 28

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届监事会第五十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十五次会议，于2016年5月26日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2016年5月20日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。

  2、审议《关于与世界茶旅联盟开展战略合作的议案》；

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。

  3、审议《关于向金融机构申请流动资金借款8000万元的议案》。

  表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。

  三、备查文件

  《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第五十五次会议决议》

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司监事会

  2016年5月28日